martes, 19 de abril de 2016

PORQUE RE ELEGIR A CARTES


Podríamos comenzar desde el vilipendiado Stroessner, que hoy ya parece el menor de nuestros males.  Y después del tiranosaurio vino una caterba de delincuentes, los que tranzaron con la cia y la dea y siendo los zares de la droga accedieron al palacio, los contrabandistas, los borrachos, y mujeriegos, los ladrones de guante blanco mas avezados que quebraron casi toda la banca, un obispo que no salía de escándalos sexuales, y las factureras se quejaban, porque les prometía cargos " como forma de pago" y no cumplía ( hábilmente quitado de su silla, después de que su propia gente lo único que veía eran escándalos, hijos no reconocidos por doquier, no le defendiera ni por un minuto). Asi apareció el encargado de fulminar para siempre el partido liberal, llegando hoy a lo que se eligió..... A SABIENDAS DE SU HISTORIA, pues todos los documentos aqui exhibidos ya vieron la luz pública hace rato. Y cualquier criatura sabe que Cartes ya subió con la idea fija de la reelección.

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Veamos una fuente tan, accesible como Wikipedia:
Cartes estudió en los colegios Goethe, Internacional y Cristo Rey. Luego viajó a Estados Unidos para proseguir sus estudios, siguiendo la orientación de su padre, Ramón Telmo Cartes Lind, representante de la empresa Cessna para el Paraguay. Hizo carrera técnica en Tulsa Oklahoma de Powerplant - Spartan School of Aero (motores de aviación) con una pasantía en Cessna de la ciudad de Wichita (Kansas).1
En 1989, tras su regreso al Paraguay, fundó Cambios Amambay, que en 1992 se convirtió en el banco Amambay. En 1994 ingresó como socio en Tabacalera del Este SA. En 1996 creó Tabacos del Paraguay SA. En 2001 adquirió la licorería Acosta, y la misma pasó a denominarse Bebidas del Paraguay, productora de los productos Pulp, y Puro Sol, como además, la representación de varias otras marcas internacionales.2

Vinculaciones con actividades ilegales[editar]

En 1985, Horacio Cartes fue condenado por un caso de estafa al Banco Central del Paraguay, por un monto aproximado de 34 millones de dólares. En aquella ocasión estuvo prófugo de la justicia paraguaya por un período de 4 años. En 2008 finalmente fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, lo que el Banco Central consideró inconstitucional.3 4 5
Según un cable de Wikileaks también fue investigado por la DEA (Administración para el Control de Drogas) estadounidense por supuesto lavado de dinero proveniente, entre otros, del tráfico de drogas.6 7 8 9
Además, diarios de diversos países publicaron artículos según los cuales el tráfico de los cigarrillos de la Tabacalera del Este SA financiaría a organizaciones paramilitares del continente como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El tabaco paraguayo comercializado ilegalmente en Brasil se estima en un valor de 2200 millones de dólares.10 11 12
En el 2000 fue aprehendida una avioneta en la estancia La Esperanza, perteneciente a Cartes. Llevaba 343 kg de marihuana y 20 kg de cocaína.13 14
El tío de Horacio Cartes, Juan Domingo Viveros Cartes, tuvo en varias ocasiones problemas con la justicia. Pasó 6 años en las cárceles brasileñas por narcotráfico. Es prófugo en Paraguay, donde cuenta con una orden de captura también por narcotráfico. Finalmente fue detenido en Uruguay en 2013, y procesado por tráfico internacional de drogas.1
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Artículo Fuente: Abc color 10 de Febrero del 2015 Tras abrir cuentas en Suiza, Cartes construyó su holding Por Mabel Rehnfeldt Denunciado en la evasión de divisas –cuando hubo un daño 
patrimonial de US$ 35 millones al BCP entre 1984/1985–, 
Horacio Cartes (que estaba prófugo) abrió en 1989 dos 
cuentas en Suiza.







HORACIO CARTES CUENTAS EN SUIZA Tras la apertura de las mismas sobrevinieron las 
adquisiciones de todas sus empresas, una tras otra. 
La revelación de estas cuentas es fruto de un 
trabajo mundial en conjunto con el Consorcio
Internacional de Investigaciones Periodísticas 
(ICIJ) y el diario Le Monde. Un sencillo chalet sobre la avenida Vargas 1847 
de Ponta Porã (Brasil) es la dirección donde 
Horacio Cartes recibió durante dos años la 
correspondencia sobre el movimiento de sus cuentas 
en Suiza:SOFIA88 y 6943MA. 

La casita brasileña donde vivió hasta 1989
–cuando se presentó en Tacumbú para pagar sus cuentas 
con la justicia– 
no tiene nada que ver con su actual mansión.
Y es que el Presidente estuvo varios años prófugo 
acusado de supuestos delitos financieros hasta que 
cayó la dictadura en 1989.
Recién el 24 de abril de ese año se dio por detenido 
en Tacumbú luego de abrir sus cuentas en el HSBC.
El lunes 29 de junio de 1985 el gobierno stronista, 
a través del abogado José Emilio Gorostiaga, presentó 
denuncia oficial contra varios, Cartes era uno 
de ellos. 

Aseguraba que el monto robado al Banco Central 
del Paraguay trepaba a unos US$ 35 millones e incluía 
empresas fantasmas e importaciones
inexistentes con el fin de embolsar la diferencia de 
dólares preferenciales autorizados por 
Alfredo Stroessner: mientras en la calle el dólar 
cotizabaa unos G. 400, ellos lo conseguían por 
G. 240.
En este esquema –decía la denuncia– se abrieron tres 
cuentas en Nueva York a donde se giraba el dinero: 
Ñandutí, que según las investigaciones tenía a
Cartes como uno de sus vinculados principales, 
además de las cuentas Salta e International Grains. 

Las tres cajas bancarias estaban vinculadas a Humaitá 
Turismo, de la cual él dijo a la justicia era solo un
“agente de turismo”,lo mismo que dijo al banco en Suiza.
El Presidente dijo después que se convirtió en prófugo 
porque se sentía un perseguido.
Sin embargo, Cartes trabajaba para Humaitá Turismo
(bajo cuya fachada funcionaba Humaitá Cambios); este 
negocio estaba vinculado almismísimo jefe de Policía 
stronista Alcibiades Brítez Borges.
Un dato no menor es que Cartes fue acusado de 
operaciones fraudulentas que incluyeron estafa, 
producción de documentos públicos y privados falsos, 
además de simulación de importaciones.
Cuando Cartes abrió las dos cuentas en Suiza hacía 
apenas 7 días que había conformado Cambios Amambay 
(después devenido a banco). Un dato revelador es que
el 3 de febrero de 1990, consultado por ABC Color 
sobre 5 funcionarios de Cambios Amambay sorprendidos 
por Brasil en un tráfico de 1.000 kilos de oro, 
el Presidente dijo entonces que nada tenía que ver. 

Según él era un “simple operador contratado por 
la empresa en noviembre pasado” (1989).
INICIA ADQUISICIONES En una perfecta línea de tiempo se observa cómo 
tras blindar el dinero en Suiza se inician profusas 
adquisiciones de empresas que hoy día figuran como 
“Grupo Cartes”
(www.grupocartes.com.py). Hasta 1989 se observa una 
sola empresa, y es familiar,de don Ramón Telmo Cartes: 
Aerocentro, donde vendían repuestos de aviones.
El 28 de febrero de 1989 constituyeron Cambios Amambay, 
sobre Estrella casi 14 de Mayo;los memoriosos aseguran 
que es la misma dirección donde operaba Humaitá Cambios,
por cuyas operaciones denunciadas como ilícitas por el 
BCP Cartes terminó preso.
Un año después Amambay se convierte en una sociedad 
anónima mientras conforman Ganadera Sofía SA, nombre 
de su primogénita (igual que la cuenta en Suiza).
En 1992 Cambios Amambay se convirtió en banco y 
en 1994 nació Tabacalera del Este (Tabesa) en 
sociedad con José María Cases Ribalta 
(un empresario de Andorra),César Cabral y 
José Angel Ávalos. En 1995 surgió Transporte 
del Amambay, e hicieron una nueva constitución de 
sociedad de Aerocentro, además de conformar
Agroindustrial Pirapó SA (Agropisa).
En 1996 constituyeron Tabacos del Paraguay y en 
febrero de 1998, Bebidas del Paraguay SA. Un gran año fue 1999 cuando surgieron varias 
empresas: Estancia Chajha SA, Habacorp,
Cigartrading SRL, Ganadera Las Pampas, Ganadera 
María Sol SA y Distribuidora del Paraguay. En 2001 incursionó en el rubro deportivo 
coincidentemente con su liderazgo en el 
club Libertad, donde en su presidencia se hicieron 
las más millonarias transacciones.
En este año surgieron Pases y Goles y Paraguay Soccer. 
En 2002 constituyó Agrotabacalera del Paraguay SA, 
Valla Global Ventures, y en 2004 una consignataria de 
ganado llamada CGSA.
En setiembre de 2006 conformó 
Agrocitrus del Paraguay SA y en 2007,Tabacos USA Inc. 

Cartes pagó en los EE.UU. los correspondientes cánones 
de garantía para importar cigarrillos a un par de estados 
de Norteamérica. En 2008 Transporte Multimodal
del Paraguay SA, en el 2009 Sporting Life y 
La Misión SA (consultorio Dr. Ravenna); en 2011 apareció 
Bebidas USA y en 2013 Altus SA 
(explotación de hoteles, bares, etc.).
“NO TENGO COMENTARIOS, GRACIAS” Durante casi dos semanas antes de las publicaciones 
y desde el Consorcio Mundial de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), Cartes fue contactado 
para dar su versión.
Una semana antes lo hicimos desde ABC. 
El viernes último dijo que no tenía comentarios
que hacer, para luego agradecer ____________________________________________ Paraguay: Partido Colorado vuelve al poder de 
la mano del empresario Horacio Cartes – ABC Color BY ADMIN ⋅ APRIL 21, 2013 ⋅ EMAIL THIS POST


El empresario Horacio Cartes es el ganador de las 
elecciones presidenciales. Su triunfo significa el 
retorno del Partido Colorado al poder. El conteo preliminar de la Justicia Electoral dio 
como ganador de las elecciones de este domingo al 
candidato de la ANR, Horacio Cartes, de 56 años, 
reconocido por su faceta de empresario exitoso y 
dirigente deportivo, pero también por un pasado en el
que su nombre aparece ligado a casos de evasión de 
divisas, lavado de dinero y narcotráfico.
El organismo electoral informó que la diferencia 
respecto al liberal Efraín Alegre
fue de casi 10 puntos. 
Horacio Cartes es el nuevo Presidente del Paraguay”,
anunció en rueda de prensa el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral (TSJE), 
Alberto Ramírez Zambonini. En su primer discurso 
desde su puesto comando, el presidente electo
agradeció a quienes le votaron e hizo un llamado 
a todos los sectores “de la vereda de enfrente” 
a sumarse a su Gobierno.

(También, entre mentira y mentira gritó AGUA!!! 
durante el evento,generando la sospecha de 
algunos galenos ,sobre como se producía tanta sed, 
porque es usual relacionarla a ciertos consumos)





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La victoria de Cartes significa la vuelta al 
poder del Partido Colorado, luego de la breve 
alternancia del Gobierno de Fernando Lugo, 
que en abril de 2008 terminó con 61 años de 
hegemonía colorada gracias a una coalición 
de partidos de izquierda ( Copia del Frente Amplio
del Uruguay) y del conservador PLRA, partido de 
su vicepresidente, Federico Franco.
A Cartes se le atribuye haber influido en el juicio 
político parlamentario que destituyó a Lugo el 
22 de junio de 2012, a apenas 10 meses de concluir 
su periodo.

* Comentario: Las acciones llevadas a cabo en Curuguaty
son tan desprolijas, que evidencian una excelente 
planificación,si por 4 muertos se le quita a Lugo 
( y no tenemos partido en esta página),
Cartes ya lleva como 30, y no vuela mosca.
Su mandato lo terminó Franco, (quien supuestamente
sale curiosamente enriquecido ) cuyo candidato, 
Efraín Alegre, era el principal contrincante del 
colorado en estos comicios.
Pero el empresario no quería ir “escalón por escalón” 
en su incipiente carrera política y apuntó 
directamente a convertirse en el candidato del 
partido a la Presidencia.
Para lograrlo, debía superar un primer obstáculo: 
el estatuto partidario, que establecía como requisito 
una afiliación de al menos 10 años. 
Cartes se había afiliado recién en 2009,creando 
al año siguiente su movimiento, Honor Colorado.

Hombre de negocios y dirigente deportivo 
(fue presidente del Club Libertad hasta diciembre 
de 2012), Cartes es un novatoen la política. 

Su incursión se dio a través del polémico senador 
colorado Juan Carlos CaléGalaverna, un político que 
( conjuntamente con el fallecido Martín Chiola) 
maneja como pocos los hilos del poder en el país.
Ahí Galaverna entró a jugar sus cartas, 
consiguiendo que la convención de la ANR cambie
el estatuto, lo que posibilitó a Cartes postularse 
en las internas de diciembre de 2012.
En dichos comicios le ganó a Javier Zacarías Irún, 
un reconocido político en el Este.
Hijo de Ramón Telmo Cartes Lird y Elva Jara Lafuente, 
Horacio Manuel Cartes Jara, nació el 5 de julio 
de 1956. Sus hermanos son Jorge, Sarah y Mercedes.
Estuvo casado con María Montaña, con quien tuvo 
tres hijos: Juan Pablo (30, Sofía (27
María Sol (18).Cartes es dueño de un conglomerado 
de empresas, entre ellas elBanco Amambay, Tabacalera
del Este S.A. –Tabesa– y Bebidas del Paraguay SA
(que fabrica Pulp, Watts, por citar algunos). 

También tiene firmas ligadas a la agroganadería, 
al transporte, así como tiendas de artículos deportivos 
y franquicias.
Creó además las fundaciones Ramón T. Cartes (2008) 
y Ñande Paraguay (2012).
CÁRCEL, LAVADO DE DINERO Y NARCOTRÁFICO 
La Justicia procesó a Cartes en 1985 por un desfalco 
al Estado paraguayo por unos USD 35 millones, en un 
sonado caso de evasión de divisas del Banco Central.
El empresario, que comenzaba sus negocios financieros 
por aquellos años,se fugó del país hasta que finalmente 
fue recluido en la cárcel de Tacumbú,entre 1986 y 1987. 
Fue acusado de estafar al Estado al vender dólares a una
cotización alta cuando él obtenía la moneda a precio 
preferencial.
Ya en 2008 fue sobreseído definitivamente en la causa. Cartes estuvo en la mira de la Administración de 
Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés) por un supuesto 
caso de lavado de dinero,
que incluía la venta de narcóticos a EE.UU., según 
un cable diplomático del 5 de enero de 2010, filtrado 
por WikiLeaks.
Su nombre aparece vinculado a conocidos narcotraficantes 
de frontera.Uno de ellos fue el narco brasileño 
Milton Machado, con nexos con el cartel de
Fernandinho Beira Mar, a quien Cartes le compró una 
estancia a comienzos de los 90. También aparece ligado 
a Fahd Jamil, un reconocido capomafioso de Amambay,
en la frontera paraguaya con Brasil.
El mismo Cartes
reconoció durante su campaña que hizo negocios con Jamil,
alegando que prestó dinero al brasileño a través de su 
“humilde casa de cambios” (entonces Humaitá), para 
que financie la campaña a diputación de su hermano en Brasil.
Según el político, Jamil le dio tres estancias como 
pago.En el 2000, la Secretaría Nacional Antidrogas 
(Senad) se incautó de más de 20 kilos de cocaína y 
343 kilos de marihuana prensada de una avioneta con
matrícula brasileña que aterrizó de emergencia en 
una estancia de su propiedad (La Esperanza), 
en Capitán Bado, Amambay.
Sin embargo, la Policía aclaró posteriormente que 
la aeronave había aterrizado
a metros del inmueble, desvinculando a Cartes del caso. 
Otro operativo antidroga decomisó 16 mil kilos de 
marihuana en Pedro Juan Caballero, nuevamente en
unas tierras colindantes a La Esperanza.
UN BANCO EN PLENO PARAÍSO FISCAL
ABC Color publicó la semana pasada una serie de 
reportajes que documentan que
Horacio Cartes creó un banco offshore
el Amambay Trust Bank, subsidiaria de Banco Amambay, 
en pleno paraíso fiscal de las Islas Cook. 

Fue creada en 1995,durante la crisis bancaria 
paraguaya, y funcionó hasta el año 2000.
La entidad ofrecía servicios bancarios 
“a inversionistas que necesitan alternativas
financieras no disponibles en bancos locales en 
Paraguay”, según los documentos.
La apertura de la subsidiaria de Banco Amambay en 
el exterior fue realizada sin autorización del BCP

Según la legislación, los bancos debían obtener
permiso del ente regulador (Banco Central) para 
la apertura de sucursales,incluso en el extranjero.
Esta información se desprende de la más grande
filtración de archivos confidenciales sobre 
paraísos fiscalesque involucra a millonarios de 
todo el mundo, revelando cómo los utilizan para 
cuidar,mantener u ocultar sus fortunas.
Cartes respondió a estas publicaciones,afirmando 
no tener vinculación alguna con Amambay Trust Bank.
“Nunca fui accionista ahí ni nunca se movió un peso 
en esa cuenta”, aseveró.El Banco Amambay SA, en un 
comunicado, refirió sobre el punto que “no tiene ni 
tuvo sucursales, filiales ni representaciones 
de ninguna clase fuera del país”.
CONTRA LOS HOMOSEXUALES Y ELOGIO A LA DICTADURA 
Entre las declaraciones más polémicas de Cartes, 
en campaña, se encuentra una en la que manifestó 
su rotundo rechazo al matrimonio entre personas 
del mismo sexo.
Preguntado que haría si su hijo fuera gay, responde
Me voy a pegar un tiro en las bolas
porque no comparto.Me voy a pegar un tiro en las bolas, 
sinceramente”, había expresado.
La frase provocó el repudio de los colectivos 
homosexuales y tuvo amplia repercusión internacional.
En otra ocasión elogió el “orden y progreso” 
del régimen del general Alfredo Stroessner,que mantuvo 
en el poder al Partido Colorado durante 34 años.
Esto motivó que las asociaciones de víctimas de la 
dictadura condenaran estas declaraciones,por considerar 
que el político reivindicaba un modelo de Gobierno 
en el que eran recuerrentes el terrorismo de 
Estado y la tortura.
¿Quién es Horacio Cartes? 
– (ABC Color) Se afilió al Partido Colorado en el 2009 
y en el 2010 fundó su movimiento Honor Colorado para 
impulsar su candidatura a la presidencia del Paraguay.
Antes de volcarse a la política se ganó fama siendo 
dirigente deportivo. Desde el 2001se desempeñó como 
presidente del Club Libertad hasta diciembre del 2012, 
año en que decidió dejar el cargo para abocarse de 
lleno a la política.El 9 de diciembre del 2012
ganó, en su primera disputa electoral, las elecciones 
internas de la ANR y se convirtió así en el candidato 
oficial del partido con casi cuatro años de afiliación.
Su padre le otorgó un buen vivir ya que era 
representante en Paraguay de la compañía norteamericana 
Cessna, fabricante de aeronaves. 

Comenzó sus emprendimientos propios a mediados de 1980 
en el rubro financiero, hasta que en 1985 fue implicado 
en una estafa de US$ 34 millones al Estado por 
la compra de dólares a precio preferencial 
obtenido con la falsificación de documentos.

Horacio Cartes es hijo de Ramón Telmo Cartes Lird 
y Elva Jara Lafuente.Tiene tres hermanos: 
Jorge, Sarah y Mercedes, y tres hijos:
Juan Pablo, de 30 años, Sofía, de 27, y 
María Sol, de 18.
En 1992 nace el Banco Amambay S.A., que anteriormente 
funcionaba como casa de cambios; en 1994 se asocia 
a la Tabacalera del Este S.A.
y en 1996 funda Tabacos del Paraguay S.A. para 
la distribución de los productos de Tabesa. 
Esta última permite el nacimiento de la
Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. 
(en el 2002) y otras como Habacorp SRL,que 
distribuye cigarros cubanos, y luego 
Cigar Trading SRL, dueña de la franquicia. 
La Casa de Habano.
Estuvo prófugo varios años, y entre 1986 y 1987 
fue recluido en la cárcel de Tacumbú.
En 1989 fue procesado por la justicia y condenado. 

En el 2008 fue sobreseído definitivamente del caso 
de evasión de divisas.
EMPRESAS
Luego en el 2001 incursiona en el mundo de las 
bebidas con Bebidas del Paraguay S.A y la 
Distribuidora del Paraguay S.R.L., la cual elabora 
las bebidas gaseosas Pulp y Maxi, así como los jugos 
Puro Sol y Watts, la cerveza Schneider, el agua mineral
La Fuente, la bebida Full Power, Battery y 
caña Estrella de Oro.
Esta iniciativa le llevó a fundar Agrocitrus del 
Paraguay S.A. a fin de proveerse de materia prima 
para las bebidas. 

También tiene la representación de la marca Budweiser 
en el país. Bebidas USA es la firma que habilitó para 
la venta de los productos Pulp en Estados Unidos (2011).

En el 1992 incursiona en la ganadería con la empresa 
Ganadera Sofía, luego Chajha S.A. y 
Ganadería Las Pampas S.A.,estas últimas creadas en 1999. 

En el 2004 fundó la Consignataria de Ganado S.A..
Otras empresas de su propiedad son: Valla Global 
Ventures Ltd., creada en el 2002,
Paraguay Soccer S.A. (2003), La Misión S.A. (2010) 
y Fundación Ñande Paraguay,creada en el 2012 en 
coincidencia con su campaña política.En el 2008 
creó la Fundación Ramón T. Cartes y un año después 
se abrió a otro rubro: la venta de artículos 
deportivos tras la apertura de la tienda 
Sporting Life.
El transporte fue otra área en que incursionó con 
la firma Transporte Multimodal del Paraguay S.A.
PROCESOS CON LA JUSTICIA Y VINCULACIONES
En el ’90 fue señalado por haber comprado una estancia 
al narcotraficante brasileño Milton Machado, 
ligado a Fernandinho Beira Mar. Luego, en el 2000, 
su nombre fue vinculado con más fuerza al narcotráfico 
luego de que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
incautara 343 kilos de marihuana y 20 kilos de 
cocaína de un avión que aterrizó en la estancia que 
le pertenece denominada La Esperanza.
Como ya se citó anteriormente, en 1985 fue procesado 
por la justicia paraguaya tras ser implicado en un 
caso de estafa al Estado con la compra de dólares 
a precio preferencial que luego vendía a un costo 
mucho mayor .
La estafa fue estimada en US$ 34 millones, pero 
luego en el 2008 fue sobreseído.
En el 2002, el diario La Nación publicó documentos 
sobre los negocios que tenía con Fadh Jamil, 
conocido capomafioso de la frontera paraguayo-brasileña.
Según los documentos, Cartes compró 12.000 hectáreas, 
entre estancias y establecimientos agrícolas Jamil, 
en Amambay y Canindeyú.
Durante un operativo se incautó más de 16.000 kilos 
de marihuana en el seno de la comunidad nativa 
Yby Pyte, situada en la colonia Campo Flor, 
en Fortuna Guazú,
Pedro Juan Caballero. En este hecho salta el nombre 
de Horacio Cartes porque dicho lugar linda con su 
estancia La Esperanza, noticia también difundida 
por La Nación.
El Brasil comenzó un proceso contra los directivos 
del Banco Amambay, propiedad de Cartes, por remesas 
irregulares desde el Brasil al Paraguay.
Supuestamente, el banco no presentó declaraciones de 
Porte de Valores a la aduana brasileña para sacar 
divisas del país vecino a través de transportadoras.
Según sus abogados, los casos publicado por el diario 
La Nación, el de la avioneta y el hallazgo de droga en 
la comunidad indígena,se deben a una 
“campaña de desprestigio” emprendida por el empresario
Osvaldo Domínguez Dibb.
Además, dicen que en ninguno de los casos citados 
Cartes estuvo involucrado,pese a que ocurrieron con 
sus empresas y sus estancias. 

“CABEZA DE LAVADO DE DINERO”

En la Argentina también se denunció que los 
cigarrillos Rodeo producidos por una de sus empresas 
eran los que más se incautaban en los trabajos de 
lucha contra el narcotráfico. 

Al ser consultado al respecto, reconoció que sus 
cigarrillos llegaban al mercado negro del país citado 
y el Brasil; sin embargo, aseguró que no tenía nada 
que ver con el contrabando.Pese a que sus abogados 
indican que las publicaciones de La Nación fueron 
una campaña del dueño en su contra.
cables de Wikileaks demostraron los Estados Unidos 
lo estaban vigilando. La Administración de 
Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés) se infiltró en una red de lavado de dinero en la Triple Frontera, concluyendo que Cartes era cabeza del ilícito en la zona fronteriza. La operación Corazón de Piedra se realizó entre varios países como Estados Unidos, Argentina y Paraguay y data del 2009. Los cables fueron difundidos en el 2010 y tuvieron repercusión en varios medios de información de la región, en especial en Brasil, donde hasta ahora siguen las publicaciones sobre los casos citados. Fuente: ABC Color (Paraguay)

CARTES PODRÍA TENER ALGUNA VINCULACIÓN CON LAS FARC?

Contrabando, lavado y guerrilla, ...vaya cocktel. 
DALE CLICK AQUI PARA VER EL ARTICULO


GAZETA DO POVO de Brasil, escribe:





El tabaco se convirtió en una empresa estatal en
Paraguay mucho antes de que

Horacio Cartes llegó al poder. El gobierno es el
mayor defensor. La vigilancia es pobre y la carga
fiscal de los cigarrillos es del 10%, frente al
70% en Brasil.

Paraguay otorga mayor exención de cinco años de
los aranceles sobre la maquinaria.De ahí surge
la paradoja: Brasil tiene 200 millones de habitantes
y 11 industrias de cigarrillos; Paraguay tiene
6,5 millones de habitantes y tres fábricas veces más.
Esto explica por qué Paraguay dispone de 2600 marcas
comerciales registradas y 70 de ellos entrar en Brasil
a través de la puerta trasera.

El volumen incautado es una décima parte de lo que
sucede en Brasil.

Consciente de las limitaciones en el control de la
frontera, las autoridades admitenque nueve de cada
diez paquetes de superar las barreras fiscales.

Por lo tanto, el promedio aprehendido último
cuatrienio anual muestra que lo que viene fácil viene
a $ 2.2 mil millones al año. Hay una lógica capitalista
detrás de él: si el beneficio que puede cruzar la
frontera no fuera suficiente para cubrir las pérdidas
en las convulsiones, el contrabando no persistiría.
Sin embargo, persiste. Persiste porque da beneficios.
La versión de la industria es tan sospechoso como 
los desvíos de cigarrillos que cruzan la frontera. 
La Unión de Tabacaleras del Paraguay dice que el sector
factura de $ 350 millones el año y genera 4.500 
puestos de trabajo.
Ellos se subestiman los datos. 

La entidad reúne a sólo ocho de las 32 fábricas 
paraguayas. Muchos ocupan barrios enteros de 
ciudades como Salto del Guairá, Ciudad del Este,
Minga Guazú y Hernandarias, estratégicamente situado 
en las paredes laterales dela frontera para 
facilitar el flujo ilegal. 
Y los números en este caso ayudan a refutar
los números de allí.




La escala del contrabando se puede medir incluso por
la cantidad que se pierde en el otro lado de la frontera.
Uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en Brasil
se introduce de contrabando. Los $ 2.2 mil millones
por año que maneja el mercado ilegal genera pérdida
de $ 1.5 mil millones en ingresos fiscales y
roba 30.000 empleos formales en el país.

Otra de las ventajas de fumar marihuana y la cocaína
es que su comercio ilegal no es visto por la mayoría
de los brasileños como un crimen.

Este relativismo sobre lo que es el crimen y lo que
es la actividad de subsistencia ayuda a
aumentar el negocio.


Las estafas comienzan a partir de la fuente.
La industria dice que el Ministerio
de Hacienda de Paraguay da una producción estimada
de 45 millones de unidades al año.

Pero la Encuesta Saguier Económica del Paraguay
señala que el país produjo 67 mil millones de
cigarrillos en 2012, o 3,3 millones de cajetillas.

De este total,el 39% era de contrabando a Brasil y
51% de otros países. Las exportaciones legales
totalizaron 8,2% y el consumo interno alcanzaron
sólo el 1,8% de la producción total.
COMPETENCIA CHINA El cigarrillo de Paraguay se enfrenta a la competencia 
de China en el mercado negro de América Latina. 
Una fábrica llamada de ultramar Reino comenzó 
a producir en Panamá en 2011, en colaboración 
con la licencia comercial de China Hunan Tabaco.
Esta empresa trabaja en un régimen especial en Panamá 
y produce tres marcas:
Plata elefante, modernos y Marshall.
La proyección global de mercado del tabaco
Horacio Cartes provocó un polémico caso
de espionaje del gobierno de Estados Unidos.

Los Estados Unidos estableció en 2009
un grupo de trabajo con siete de sus agencias
para investigar como un distribuidor de narcóticos
y líder de un esquema de lavado de dinero en la
triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay.
Los detalles de la operación de corazón de piedra
fueron filtrados por WikiLeaks.
Prácticamente cualquier producto que la empresa se 
vende ilegalmente a otros países: Marshall en Colombia 
y México, de plata en Costa Rica y Guatemala moderna.
La autorización a la empresa se le dio por el actual 
vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA AL PRESIDENTE

WikiLeaks filtró los detalles de la operación de 
un documento diplomático de la  Embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires, 2010.
El documento llama Cartes de
"jefe de la organización de lavado de dinero", 
y cita a personas que están siendo 

investigadas, como el tabaco EE.UU., INC, cuyos 
miembros Cartes son su hermana Sarah y
William Cartes Cloherty.

Están asociados Osvaldo Gane Salum y Juan Carlos
López Moreira sigue a continuación.


Para coordinar un plan de ataque Cartes, las siete 
agencias se reunieron del 6 al 9 diciembre de 2009 
en la Ciudad de Panamá con el mercado de América
del tabaco empresas líderes y miembros de la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) 
en Asunción, Lima y Buenos Aires.
Por British American Tobacco participado 
Ewan Duncan, Terry Hobbs y Richard Pandohie 
por Russell Reynolds American aparecido; 
Imperial Tobacco estuvo representado por 
Derek Ogden, y Phillips Morris EE.UU. envió
a Mario Naranjo y Mike Grogan para la reunión.
La DEA se infiltró agentes en los negocios Cartes. 
La operación pretende "frenar y desmantelar las 
organización de tráfico de drogas Cartes."
El vértice de lavado de dinero sería el 
presidente del Banco Amambay.

El gobierno de Estados Unidos no dio a conocer 
el resultado de la operación Stoneheart.
Cartes siempre negó su participación en el tráfico 
de drogas y lavado de dinero



NO CREO EN LAS BRUJAS, PERO DE QUE LAS HAY...LAS HAY




Y ES CUESTIÓN DE BUSCAR EN LOS PANAMA PAPERS TAMBIEN

15 DE ABRIL DE 2013

Cartes abrió banco offshore en paraíso fiscal de Islas Cook


Entidad de su grupo salta en archivos filtrados sobre
fortunas ocultas en refugios financieros.
“Amambay Trust Bank” fue creado en 1995,
en plena crisis paraguaya,y funcionó hasta 2000.
Operación se hizo a espaldas del BCP, lo que no
está permitido por la legislación nacional.
Este tipo de banca sirve, por lo general,
para evadir impuestos o esconder
dinero malhabido.



Fue creado en marzo 1995 en Rarotonga, Islas Cook,
a 10.237 kilómetros del Paraguay,y funcionó hasta
mayo de 2000.

El archipiélago Cook figuró por cinco años en la
lista negra de los paraísos fiscales de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD,por sus siglas en inglés). Según la documentación,
el Amambay Trust Bank abrió sus operaciones en las Islas
Cook en 1995, año de la peor crisis bancaria
en Paraguay que provocó una de las más grandes
corridas de ahorristas y caída de varios bancos.

Cinco directivos paraguayos, todos ellos del
Banco Amambay, propiedad de Cartes,figuraron en
el banco offshore: Ramón Telmo Cartes
(difunto padre de Horacio Cartes) y la señora
Guiomar De Gásperi (en ese entonces presidente
y vicepresidente del Banco Amambay, respectivamente)
aparecen en los documentos como únicos accionistas,
con un millón de acciones cada uno
(valuadas a 1 dólar cada una),el capital mínimo
requerido en ese momento para habilitar un banco
en las Islas Cook.

Los demás directores fueron Mariano Roque Alonso
(en ese entonces gerente generaldel Banco Amambay),
Eduardo Campos Marín y Carlos Eduardo Moscarda,
también directivos del Amambay hasta hoy día.
Los documentos tienen datos reveladores sobre 
todo el proceso de apertura de la cuenta y los detalles 
de su mantenimiento entre los abogados norteamericanos 
y los agentes financieros de las Islas Cook.
En uno de ellos se lee que la cuenta estaba 
respaldada por el Banco Amambay SA,“un importante banco 
comercial del Paraguay”, según decían.
Los agentes financieros y la Junta Monetaria de las 
Islas tomaron como suficientes el respaldo que 
otorgaba el banco desde Paraguay para la apertura 
del banco offshore.

Los documentos muestran que por decisión de sus
directivos el banco offshoreno tuvo auditor
ni asambleas.
En su licencia de pedido de aprobación gestionada 
por Portcullis TrustNet(con sede en la misma isla), 
declararon que su meta era ofrecer “servicios bancarios
a inversionistas que necesitan alternativas 
financieras no disponibles en bancoslocales en Paraguay”.
El bufete de abogados Coudert Brothers, domiciliado 
en Los Ángeles(California, Estados Unidos), 
fue contratado por el grupo paraguayo para ser gestor
de la operación. 

El Amambay Trust Bank nunca tuvo un edificio en 
Rarotonga,la principal ciudad del archipiélago Cook, 
y en la profusa documentación filtrada no figuran 
los montos de dinero remesados a esa cuenta durante 
los cinco años que estuvo operativa.
Portcullis Trust Net ayudaron para poner operativo 
el Amambay Trust Bank, que funcionó hasta 2000. 

El fallecido padre del presidenciable colorado 
aparece como el principal accionista junto a la actual 
directora de Banco Amambay Guiomar De Gásperi.
Lo que tampoco figura es el Amambay Trust Bank 
en el listado de empresas que Horacio Cartes hace figurar 
en su web del Grupo Cartes, negocios que operan 
desde 1961 según dice la página. 

El Amambay Trust Bank tampoco figura como subsidiaria 
del Banco Amambay,ni siquiera es mencionada en 
la web del banco.
SECRETOS DEL PODER: 
EN EL LABERINTO DEL DINERO GLOBAL OFFSHORE 1995. Mientras Paraguay ya se sacudía con la más 
grave crisis bancaria, directivos del Banco Amambay 
–propiedad de Horacio Cartes– abrieron un banco
offshore en las Islas Cook, consideradas un 
paraíso fiscal. Un bufete de abogados norteamericanos 
junto al intermediario.


El Amambay Trust Bank fue creado para ofrecer 
“servicios bancarios a inversionistas
que necesitan alternativas financieras no 
disponibles en bancos locales en Paraguay”,decían 
los documentos. 
El titular del Banco Central del Paraguay, 
Jorge Corvalán,
asegura que este tipo de operaciones no estaban 
permitidas sin autorización del
Banco Central. Esta revelación es parte de unos 
2,5 millones de archivos confidenciales
del mundo offshore que se están publicando 
en todo el mundo.


ABRIL 3, 2016


¡Para muchos estaba cantado! Ya cuando se anunciaba
de la filtración de los “papeles de Panamá” por
parte de los periodistas organizados del mundo,
más de uno apostó que él estaría. Ahora, según se
está informando, el presidente de Paraguay,
Horacio Cartes, abrió banco offshore en paraíso
fiscal de Islas Cook.

Eso salta de los archivos filtrados sobre fortunas
ocultas en refugios financieros.

“Amambay Trust Bank” fue creado en 1995 y
funcionó hasta 2000. Según se denuncia,la operación
se habría realizado a espaldas del BCP, lo que no
está permitido porla legislación nacional.
Este tipo de banca sirve, por lo general, para evadir
impuestos o esconder dinero malhabido. ¡Duro, pero real!
Según la documentación, el Amambay Trust Bank abrió 
sus operaciones en las Islas Cook en 1995, año de la 
peor crisis bancaria en Paraguay que provocó una de 
las más grandes
corridas de ahorristas y caída de varios bancos. 
Cinco directivos paraguayos,todos ellos del 
Banco Amambay, propiedad de Cartes, figuraron 
en el banco offshore:
Ramón Telmo Cartes (difunto padre de Horacio Cartes) 
y la señora Guiomar De Gásperi
(en ese entonces presidente y vicepresidente del 
Banco Amambay, respectivamente) aparecen en los 
documentos como únicos accionistas, con un millón 
de acciones cada uno (valuadas a 1 dólar cada una).


De acuerdo a los datos que recorren el mundo,
la cuenta estaba respaldada por el
Banco Amambay SA, “un importante banco comercial
del Paraguay”, según decían.
Los agentes financieros y la Junta Monetaria de
las Islas tomaron como suficientes
el respaldo que otorgaba el banco desde Paraguay
para la apertura del banco offshore.
Otro hecho grave es que el Amambay Trust Bank
nunca tuvo un edificio en Rarotonga,
la principal ciudad del archipiélago Cook,
y en la profusa documentación filtrada
no figuran los montos de dinero remesados
a esa cuenta durante los cinco años que
estuvo operativa.
Siempre de acuerdo a los datos que ya son publico, 
dicho monto era el capital mínimo
requerido en ese momento para habilitar 
un banco en las Islas Cook.
Los demás directores fueron Mariano Roque Alonso 
(en ese entonces gerente general del Banco Amambay), 
Eduardo Campos Marín y Carlos Eduardo Moscarda, 
también directivos del Amambay hasta hoy día, 
de acuerdo a las informaciones que aparecen 
hoy en día.
Fuente: 
http://www.elpais.com.py/2016/04/03/duro-hasta-el-presidente-cartes-abrio-banco-offshore-en-paraiso-fiscal-para-eludir-al-fisco/ Offshore Leaks: 
por qué ligan con lavado de dinero al banco paraguayo de Horacio Cartes



El banco de las Islas Cook, que funcionó hasta 2000,
no aparece en el sitio web oficial la página oficial,
entre las más de 20 empresas que el Grupo Cartes dijo
haber poseído desde 1961.

Documentos revelan que el padre del presidente
electo de Paraguay, Horacio Cartes,y cuatro
directores del paraguayo Amambay Bank SA, crearon
el Amambay Trust Bank Ltd.,en 1995, en las Islas Cook.


Los documentos obtenidos por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en Inglés) revelan que altos
funcionarios del banco paraguayo de Horacio Manuel Cartes,
el recién elegido presidente en Paraguay por
el Partido Colorado, operaban una institución
financiera secreta en un paraíso fiscal del Pacífico Sur.

El padre de Cartes, Ramón Telmo Cartes Lind,
y otros cuatro ejecutivos del paraguayo
Amambay Bank SA,
creó el Amambay Trust Bank Ltd. en 1995 en las Islas Cook,
una pequeña cadena de atolones y afloramientos
volcánicos a más de 6.000 kilómetros
de distancia del país vecino a Brasil.

Dueño de una empresa productora de cigarrillos,
tanto Horacio Cartes como Banco Amambay,
su propiedad y con sede en Asunción,
fueron investigados recientemente por lavado de
dinero en una operación de la DEA, la agencia 
estadounidense antidrogas, según c
ables diplomáticos filtrado por WikiLeaks en 2010.

No fue la única vez en la que el banco Amambay y
sus empleados fueron titular por presunto lavado
de dinero -aunque los cargos no han conducido a
arrestos.

En marzo de este año, el jefe de la agencia
de investigación de lavado de dinero
del gobierno paraguayo dijo que el banco estaba siendo
investigado, junto con otras instituciones financieras,
por transferencias ilegales de dinero en el extranjero.
Al día siguiente -22 de marzo- el oficial del gobierno
se retractó y dijo que "había sido una confusión".
El Banco Amambay negó cualquier implicación en
actividades delictivas.





UN BANCO SIN SEDE Y SIN FUNCIONARIOS

El banco de las Islas Cook, Amambay Trust Bank Ltd.,
parece no tener sede o personal, aunque tiene una
licencia bancaria que le permite realizar transacciones
financieras como un banco normal.

En su solicitud de licencia, la institución dice que su
intención es "proporcionar servicios bancarios a los
inversores que necesitan alternativas de financiamiento
no disponibles en bancos locales en Paraguay".
Ese documento forma parte de una base de
2,5 millones de documentos sobre paraísos
fiscales del ICIJ.

Los accionistas del banco offshore eran Ramón Cartes
-padre del presidente electo-y Guiomar de Gasperi,
presidente y vicepresidente, respectivamente,
del Banco Amambay.
Ramón Cartes murió en 2011. Hoy su hijo, Horacio Cartes,
es el jefe del conglomerado empresarial de negocios de
la familia, el que además del Banco Amambay también incluye
una fábrica de cigarrillos y varias empresas agrícolas.
Cartes también es presidente de un equipo de fútbol popular.
El colorado (por su partido) apenas se retiró de la
empresa familiar para concurrir a la presidencia -
y dice que continuará luego de gobernar el país.

El banco de las Islas Cook, que funcionó hasta 2000,
no aparece en el sitio web oficial
la página oficial, entre las más de 20 empresas que
el Grupo Cartes dijo haber poseído desde 1961.

El actual presidente del Banco Amambay, Hugo Portillo,
no respondió a las preguntas enviadas por ICIJ;
contactado por los periodistas, Horacio Cartes también
declinó hacer comentarios.

Un ex director de la entidad offshore, que ya no
trabaja en el Banco Amambay,Mariano Roque Alonso,
dijo a ICIJ no recordar un banco offshore o tener alguna
conexión con éste. "Nosotros nunca hemos considerado una
operación como esa", dijo. Jorge Corvalán Raúl Mendoza,
presidente del Banco Central del Paraguay, que supervisa
las instituciones financieras, dice que desde mediados
de la década de 1990 la legislación de las Islas Cook
solicita de los bancos un permiso antes de abrir
subsidiarias,inclusive en sitiosoffshore.

Corvalán, quien se convirtió en jefe del Banco Central
en 2008, dice que no sabía de la existencia de Amambay
Trust Bank Ltd en las Islas Cook
. "No tengo conocimiento de lo que sucedió en los años 90", afirmó.
Ya que Ramón Cartes y De Gásperi fueron nombrados 
como los únicos accionistas de Amambay Trust Bank Ltd 
en las Islas Cook, parece que sería una compañía independiente,
más que una subsidiaria formal del Banco Amambay.
Artículo de América Economía:



Horacio Cartes.

Horacio Cartes calificó de “falsa de toda falsedad”
la versión periodística quelo relaciona con una
investigación sobre paraísos fiscales.
“Nunca fui accionista ahí,ni nunca se movió
un peso en esa cuenta”, aseguró ( si no era accionista,
como sabía que nunca se movió un peso en esa cuenta),
aludiendo al  banco "offshore" en Islas Cook, cuya apertura
le atribuyó una publicación.
“Si tienen pruebas que procedan” enfatizó refiriéndose
al gobierno liberal.
El candidato presidencial colorado fue consultado 
esta tarde por los periodistas,en el acceso a Limpio, 
en el marco de la visita realizada a dicha comunidad,
referente al artículo periodísticos publicado por el 
diario ABC Color, bajo el título:
“Cartes abrió un banco offshore en paraíso 
fiscal de Islas Cook”.
“Que recurran a los organismos oficiales 
y que la gente se quede tranquila,que se trata de 
una campaña que la empezaron (sus adversarios políticos) 
desde hace mucho tiempo. Les doy la tranquilidad que 
es falso de toda falsedad” ratificó.
* Tranquilos estaríamos si no manejara USTED a platazo
limpio esos organismos. “Mirá, hoy ellos (liberales) son oficialistas 
(en función de gobierno) y tienen que preguntarle al 
Banco Central del Paraguay (si hubo o no irregularidades) 
y a todas las autoridades competentes" 

* Esta bien digamos, que el rumor es cierto, y 
Franco no dejó ni polillas,Y a quien se le pide 
datos oficiales, al Papa???

“La gente tiene que quedarse absolutamente tranquila 
que no hay nada  de lo que publican.
Nunca fui accionista ahí, ni nunca se movió un 
peso a esa cuenta” agregó.
“Si tienen algo que procedan, porque nosotros sí 
estamos yendo a la Fiscalía a denunciar irregularidades 
cada vez que tenemos pruebas. 

Si hay alguna irregularidad, que vayan, adelante, 
pero les aseguro que no tienen absolutamente nada” concluyó.
Tras su visita a Limpio y Piquete Cue, 
Cartes se trasladó hasta la Seccional Colorada de 
Luque, donde lideró otro encuentro político ante miles de adherentes.
Fuente: Nova Paraguay
Podría esta selección caer en lo redundante, pero es, 
al solo efecto de DEMOSTRAR que medio planeta sabia de
las andanzas de este señor desde hace mucho. Y aún así 
se le votó,y esta cumpliendo a rajatabla los mandatos
de sus jefes.Hundir al Paraguay en deudas para que pague
después con recursos naturales, con precios fijados desde
afuera. En síntesis, tenemos, el Pablo Escobar que no
pudo ser.

REELECCIÓN?????

Porque le mencionaron a Xuxa la reelección de Cartes ? 

Que malos son :)



____________________________________________________________________



Los escritos aqui presentados con la copia y pegado de los documentos presentados en la página Wikileaks.
Los mismos, son de dominio público y de alcance global. La presentación de los mismos, no representa, en este caso, ningún acto, a favor, o en contra del ciudadano mencionado.

Aún, nadie ha podido rebatir que los documentos presentados en la pagina de Assange sean inciertos; de hecho, la página ni siquiera ha sido jakeada ni molestada nunca.

Los gobiernos involucrados, se han limitado, en su momento, a efectuar una persecucíòn , mas mediática que eficiente de Julian Assange, quien hoy dia vive en la embajada de Ecuador en Inglaterra.


CABLES TRADUCIDOS:
Za-09-0007 / yaz1k Martinetti, Julio Et Al / Operación Corazón De Piedra Reunión de Coordinación del caso
OrigenEmbajada de Buenos Aires (Argentina)
Tiempo de CableMar 5 Ene 2010 17:39 UTC
ClasificaciónCONFIDENCIAL // NOFORN
Fuentehttp://wikileaks.org/cable/2010/01/10BUENOSAIRES5.html
Historia
Extras? Comentarios
VZCZCXYZ0006 RR RUEHWEB DE RUEHBU # 0005/01 0051739 ZNY CCCCC ZZH R 051739Z 10 de enero FM AMEMBASSY BUENOS AIRES PARA RUEHPE / AMEMBASSY LIMA INFO RUEABND / DEA NEW YORK NY RUEABND / DEA OPERACIONES ESPECIALES VA RUEHBU / AMEMBASSY BUENOS AIRES RUEHZP / AMEMBASSY PANAMÁ RUEPWAI / ATF INTEL WASHINGTON DC
Ocultar encabezado CONFIDENCIAL SECCIÓN 01 DE 03 DE BUENOS AIRES 000005 NOFORN SIPDIS DEA HQS PARA OG / HARRIGAN, OE / GADDIS, OT / Shroyer, OGL / KOLEN, FRANCO, Hollman, DESANTIS, Reichner, NC / PLACIDO, NCX / SMITH, NCD / BERTINI , NN / POOLE, NCT / CASTO, NCTS / KROKE, Swanson, NCI / FRONTERA, NCIL / TRAVERS, NCW / Hooper, NCWP / Kinnison, NNC / NEAL, NNCP / Menosa, NE / DOTY, NEX / ORTEGA, OSL / Mukai HQ FAVOR PASE A ATN SOD: CNTOC / ASAC HAMLET, SC MASIELLO, SC KELLY, DEA LIMA / CONO SUR REGIÓN DE RD Stenkamp, ​​ARD LAMAGNO, FIM WALSH, ASUNCION DE CA GONZALEZ, GS BANCOS, SA BLAKE, NUEVA YORK PARA GS IM , SA GREENE, SA O ??? Shea, SA SHEEHAN, DEA ROANOKE RO DE RAC CARDEN DEA BRISTOL VA POD PARA SA BREWER EO 12958: Dec: 25X1- TAGS HUMANOS: macho, de la DEA  [Agencia Antidrogas] ASUNTO: ZA-09 -0007 / YAZ1K MARTINETTI, JULIO et al / OPERACIÓN CORAZÓN DE REUNIÓN DE PIEDRA DE CASO DE COORDINACIÓN CLASIFICADO POR: Douglas W. Poole, Jefe Adjunto de la Inteligencia, la Administración de Control de Drogas de la Oficina de Inteligencia de Seguridad Nacional; MOTIVO: 1.4 (B), (D) ZG-08 hasta 0001 / YAZ1B, HORACIO CARTES C1-07-Z032 / QNZ1Q, BANCO AMAMBAY FUNCIONAMIENTO HIGHWIRE (SEO-592) Gfan-07-9430 / SEO-569 OPERACIÓN CERBERUS GFAN- 04-8002 / SEO-593 FUNCIONAMIENTO Jaque ¶1. (SBU / NF) Se hace referencia a un cable clasificado, escrito bajo ZA-09-0007 / YAZ1K; MARTINETTI, Julio et al / Operación Corazón de Piedra el 27 de octubre de 2009 por la Administración de Control de Drogas (DEA) Agente Especial (SA) Russell Baer titula: EL DESARROLLO DE OPERACIONES DEL BANCO AMAMBAY LAVADO DE DINERO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE CASO CON ATF BRISTOL, VA. Este cable hace referencia explica la reciente relación entre la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la integración planificada de la Operación Corazón de Piedra con la ATF, la investigación de la oficina de Bristol VA en la venta de tabaco ilícito desde Paraguay a los Estados Unidos. ¶ 2. (SBU / NF) OPERACIÓN CORAZÓN DE PIEDRA es una manera coordinada, la investigación transnacional centrada en la interrupción y el desmantelamiento de un tráfico de drogas y lavado de dinero de la empresa importante que opera en la Zona Fronteriza Tri (TBA) de Argentina, Paraguay y Brasil, y en otros lugares en todo el mundo. Esta investigación ha establecido vínculos entre y entre el tráfico de drogas, lavado de dinero y otras organizaciones criminales y, como tal, fue homologado como una Prioridad Consolidada designado Objetivo Organizacional (CPOT) investigación en abril de 2009 Esta investigación, apuntando a las instituciones financieras específicas TBA, sus ejecutivos , y facilitadores de lavado de dinero relacionados se está trabajando en forma conjunta por la Asunción CO, la Oficina de País Buenos Aires (BACO), el New York FD Organizada Transnacional Drug Enforcement Strike-Fuerza / Financiero Equipo de Investigación (NYOCDESF / FIT), HQ / FO (FUNCIONAMIENTO HIGHWIRE-SEO 592), de Inmigración y Control de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y SOD / CNTOC, y está siendo apoyado por la Oficina de Abogados de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el Departamento de Justicia de Activos Sección de Confiscación de Blanqueo de Dinero, el Banco de la Reserva Federal , y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Control de Activos Extranjeros (OFAC). ¶3. (C) El equipo de investigación ha puesto en marcha estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de las redes de abastecimiento de tráfico de drogas (DTO) y otras empresas criminales que operan en el TBA. El uso de un enfoque estratégico para atacar los centros de mando y control internacionales de estas organizaciones criminales basadas en la Triple Frontera, los agentes se han centrado con éxito la actividad de investigación en un esfuerzo por desarrollar esta investigación con el objetivo hacia una introducción DEA UC al designado CPOT Horacio Cartes . A través de la utilización de una fuente de cooperar DEA BACO y otro personal encubiertos de la DEA, los agentes se han infiltrado en CARTES empresa de lavado de dinero ", una organización que se cree que lavar grandes cantidades de dinero de los Estados Unidos se generan a través de medios ilegales, incluida la venta de narcóticos, desde la Triple Frontera a los Estados Unidos. ¶ 4. (SBU / NF) Este cable resumirá un reciente esfuerzo para desarrollar esta investigación en relación con CPOT designado CARTES y miembros de su círculo íntimo. La Región del Cono Sur (Asunción y Buenos Aires Oficinas de País) seguirán trabajando de manera conjunta con el resto de las oficinas interesadas para desarrollar agresivamente esta investigación. ¶5. (C) De 6 diciembre 2009 hasta 9 diciembre 2009, ATF Bristol, VA acogió una reunión de intercambio de información / coordinación en el Rainforest Resort, Ciudad de Panamá, Panamá, en un intento de compartir información entre los organismos enumerados anteriormente y las empresas y coordinar un futuro plan de ataque entre todos los miembros involucrados. ¶6. (C) Las siguientes personas fueron presente: Tom Lesnak (ATF Bristol VA), Bruce Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore (ATF Bristol, VA), Joe Fox (HQ ATF), Eric Flagg (ATF Winchester VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA ), Mike Schneider, RAC (ATF Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asunción), Charles Banks, GS (DEA Asunción), Jarrod Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD (DEA Lima), Michael O'Shea ( DEA NY), Don Im, GS (DEA NY), Orville Greene (DEA NY), Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg (USAO, EDNY), Mónica Morales (Tesoro-OFAC NY), Ewan Duncan (British American Tabaco), Terry Hobbs (British American Tobacco), Richard Pandohie (British American Tobacco), Russell See (RAI-Reynolds), Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman (Altria-Formerly Phillip Morris EE.UU.), Mike Grogan (Altria- Anteriormente Phillip Morris EE.UU..) ¶7. (C) Durante las reuniones, tres enfoques se decidieron. En primer lugar, los agentes involucrados en la investigación van a hablar con William Cloherty, una zona cabildero de Washington que es un director de Tabacos EE.UU., INC. Se cree que Cloherty tendrá una perspectiva histórica de las operaciones de tabaco entre Paraguay y Estados Unidos y, más directamente, información sobre la producción y las ventas de tabaco y el movimiento de dinero obtenido de las empresas de CARTES . En segundo lugar, se ha decidido introducir un segundo agente encubierto (UC) a CARTES y / o sus lugartenientes, Osvaldo Gane SALUM y Juan Carlos López Moreira en Paraguay. Con el fin de realizar esta tarea, los documentos UC necesitan ser obtenido. Esto se logrará en las próximas semanas por miembros involucrados en la investigación. , Muchas técnicas de investigación básicas Tercer tales como entrevistas, interrogatorios, registros de cheques y posible UC se reúne serán utilizados en un intento de interrumpir con éxito y desmantelar la CARTES DTO. ¶8. (SBU / NF) La Región del Cono Sur quiere extender su reconocimiento al ATF Bristol, Virginia para proporcionar la oportunidad y lugar para llevar a cabo estas reuniones. ¶9. (U) De conformidad con la sección 6242.11 del manual del agente de la DEA, este teletipo está en lugar de un informe de la DEA-6, de la investigación. ¶10 . (SBU / NF) Las consultas pueden dirigirse a Buenos Aires País AttachC) John Cohen o SA Jarrod Sumner al (301) 985-9361. Sección Indexación: . ¶1 TABACOS EE.UU., INC.- NADDIS 6.926.970 y 6.967.177 SARI: Por favor, consolidar estos registros; LKA: 3815 Bethman Road, Easton, PA 18045; ubicado anteriormente en 1155 Mid Valley Dr, Olyphant, PA; OBSERVACIONES: Cigarrillos negocio al por mayor asociado con Horacio Cartes ; Directores son: Horacio CARTES , Sarah CARTES y William Cloherty ¶2. CARTES , Horacio - NADDIS 2749184 OBSERVACIONES: persona designada CPOT y la cabeza de la organización de lavado de dinero TBA ¶3. SALUM, Osvaldo Gane- NADDIS masculino paraguayo negativo, fecha de nacimiento 04/07 / 1974; OBSERVACIONES: asociado directo de Horacio Cartes y miembro de la organización criminal involucrada en la importación de cigarrillos falsificados en el territorio continental de EE.UU. de América del Sur . ¶4 MOREIRA, Juan Carlos López-NADDIS 6926973 masculino paraguayo, a / k / a Juanca, fecha de nacimiento: 12/27 / 1968; LKA: Concepción Leyes de Chaves y Calle 4, Parque Industrial Alberto Barrail e Hijos ,, Asunción, Paraguay (595-21224411), celular (595 hasta 981.424.072), jlopezzm@palermo.com.py de correo electrónico; OBSERVACIONES: asociado directo de Horacio Cartes y miembro de la organización criminal involucrada en la importación de cigarrillos falsificados en el territorio continental de EE.UU. de América del Sur; Presidente de Habacorp, SRL ¶5. Cloherty, William Martin-NADDIS 6967114 Dirección asociada: 1155 Mid-Valley Drive, Olyphant, Pennsylvania 18447 T / N (570) 487 a 1117, fax (570) 487-1137, directo (301) 320-1775, teléfono del coche (202) 309-6683, teléfono celular (202) 294-8993; wmcloherty@verizon.net de correo electrónico; OBSERVACIONES: Director y cabildero de TABACOS EE.UU., INC (ver # 1); asociado de Horacio Cartes (ver # 2) MARTINEZ

La gestión de expectativas de Nuevo Director SEPRELAD
OrigenEmbajada de Asunción (Paraguay)
Tiempo de CableLun, 27 de agosto 2007 13:07 UTC
ClasificaciónCONFIDENCIAL // NOFORN
Fuentehttp://wikileaks.org/cable/2007/08/07ASUNCION714.html
Referencias05ASUNCION458 , 06ASUNCION1191
Referenciado por07ASUNCION734 , 07ASUNCION879
Historia
Extras? Comentarios
VZCZCXYZ0001 PP RUEHWEB DE RUEHAC # 0714/01 2391307 ZNY CCCCC ZZH P 271307Z 07 de agosto FM AMEMBASSY ASUNCION DE RUEHC / Secretario de Estado WASHDC PRIORIDAD 6107 INFO RUCNMER / MERCOSUR RUEATRS COLECTIVAS / DEPARTAMENTO DE HACIENDA WASHDC
Ocultar encabezado CONFIDENCIAL ASUNCION DEL ESTADO 000.714 SIPDIS NOFORN SIPDIS PARA WHA / BSC (kread, CCROFT), S / CT (GNOVIS, ASIERRA), INL (JSHOWELL, RHAWKINS) TESORO PARA FINCEN EO 12958: Dec: 07/26/2027 TAGS: PGOV  [Asuntos Gubernamentales Internos] , PREL  [Relaciones Políticas Exteriores] , PTER  [Los terroristas y el terrorismo] , ECON  [Condiciones Económicas] , PA  [Paraguay] TEMA: GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE NUEVO DIRECTOR SEPRELAD REF: A. 2001 ASUNCION 1452 B. ASUNCION 2002 1426 C. 2002 ASUNCION 1445 D. 2003 ASUNCION 1191 E. 2005 ASUNCION 458 Clasificado por: DCM Michael J. Fitzpatrick; razones 1.4 (b) y (d). ¶ 1. (C) Resumen: Comentarios del Dr. Ángel Gabriel González Cáceres, nuevo director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay, son bastante variadas. Un ex presidente del Banco Central (2003-2005), González también sirvió dos términos como Superintendente de Bancos (1998-1999 y 1999-2003), y tiene fama de ser un técnico con una larga trayectoria en el Banco Central que ha cooperado con la Embajada el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Otros ofrecen una imagen más negativa de González, citando peleas, rencores personales, la incompetencia y la corrupción de su pasado y presente. El Embajador se reunirá González el 30 de agosto y establecer indicadores claros para la tenencia de González. Debido a que las opiniones locales de rango González de menos-que-competente para corromper, les recomendamos tener precaución acerca de la información que compartimos con González a medida que avanzamos. FIN RESUMEN. ¶2. (C) Comentarios del Dr. Ángel Gabriel González Cáceres, nuevo director de SEPRELAD del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, son bastante variadas. En el lado positivo, González es un ex presidente del Banco Central (2003-2005), que también sirvió dos términos como Superintendente de Bancos (durante el Raúl Cubas (1998-1999) y las administraciones Luis González Macchi (1999-2003)). Tráfico de cables Pasado describe González como técnico con una larga trayectoria en el Banco Central, que estaba bien informado sobre la política monetaria (ref B). La cita de Asunción Embajada de la semana en septiembre de 2003 era de Gonzalez-- "ilegalidad no debería existir. Quien lleva a cabo una operación financiera fuera de la ley debe sufrir las consecuencias" (ref D). Otro informe anterior indica una fuerte colaboración con la Embajada de la financiación del terrorismo y el lavado de dinero como Superintendente de Bancos en 2001 (ref A). Como Superintendente de Bancos, sin embargo, González se opuso a la creación de SEPRELAD porque quería que el Banco Central mantiene sus responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero. Mientras que su nombramiento puede indicar que el Banco Central podría comenzar a ejercer más influencia sobre SEPRELAD, una mayor coordinación y apoyo interinstitucional podría ser un resultado positivo. ¶3. (C) Otros pintan una imagen más negativa de González. Un ex funcionario del gobierno de Estados Unidos asignado a Paraguay, dijo que durante una reunión de 2002 entre González (el entonces Superintendente de Bancos) y la SEPRELAD, González llegó a los golpes físicos con contrapartes SEPRELAD. A causa de esa pelea, González tenía "un interés personal" con SEPRELAD cuando asumió la presidencia del Banco Central, en 2003 En un esfuerzo por cortar la SEPRELAD, González estableció una organización paralela para combatir el lavado de dinero en el Banco Central, lo que causa internacional confusión sobre qué entidad gubernamental paraguaya fue el interlocutor adecuado en temas de lavado de dinero. En agosto de 2003, los representantes de FinCEN / Egmont pidió a González para cerrar la versión sombra de SEPRELAD; González obligado mediante la emisión de un decreto en noviembre de 2003 que SEPRELAD, en lugar del Banco Central, recibiría informes de actividades sospechosas (SAR), pero el decreto no fue seguido en la práctica. ¶ 4. (C) La anécdota más colorida con respecto González llevó a su renuncia al Banco Central a principios de 2005 los jubilados del Banco Central se manifestaban pacíficamente (con una banda de mariachi) frente a su casa de finales del 30 de marzo cuando González salió de su casa en estado de embriaguez, blandiendo un arma de fuego. Él habría sostenido la pistola a la cabeza de un niño antes de que él disparó la ronda en el aire. No hubo heridos, y González más tarde se disculpó por su conducta y renunció a su cargo (reftel E). Informes Embajada dijo que algunos contactos del ministerio de finanzas se alegraron González renunció, llamándolo "un micro-director que sobre-personalizó la presidencia del Banco Central." Tras el nombramiento de González este mes a SEPRELAD, uno de los 2.005 manifestantes del Banco Central, escribió una carta al editor que apareció en la edición del 16 de agosto del diario Ultima Hora, implorando el presidente Duarte a reconsiderar el nombramiento. El autor dijo González había hecho "mucho daño" a Paraguay en sus posiciones anteriores, y lo llamó "técnicamente y moralmente incompetente para protegerse contra el lavado de dinero en nuestro país." También señaló que una investigación se encuentra pendiente en contra de González por la quiebra del Banco Alemán. . (NOTA:. Papel de González en el colapso de ese banco, así como otro llamado Multibanco, está claro FIN NOTA) . ¶5 (C / NF) El director de la secretaría antidroga de Paraguay (SENAD), Hugo Ibarra, dijo a la DCM 21 de agosto que SIPDIS tendrá "nada que ver con" González. Él dijo que el papel de González en el colapso de Banco Alemán fue "noticia vieja" y "de poca monta". A continuación, se ofreció que González tuvo un papel directo y personal como presidente del Banco Central, en blanco-lavado ("blanquear") los fondos para el llamado pilar de la comunidad Horacio Cartes y su Banco Amambay, señalando que el 80 por ciento de lavado de dinero en Paraguay se mueve a través esa institución bancaria. Ibarra indicó que González sigue involucrado con Amambay, y se preguntó por qué un ex presidente del Banco Central tomaría una posición más baja de nivel de director SEPRELAD - la gestión de una oficina con menos de una docena de empleados -. En ausencia de algún otro incentivo financiero ¶ . 6 (SBU) PERFIL NOTAS: González es un Colorado fuerte con estrechos vínculos con el presidente Duarte, quien lo nombró presidente del Banco Central en septiembre de 2003 y luego le dio un cargo diplomático en Chile (consejero económico en la Embajada de Paraguay) en abril de 2005. Cuando Duarte lo nombró como presidente del Banco Central, en 2003, el Congreso cuestionó su manejo de las crisis bancarias Banco Alemán y Multibanco (en el que los pensionistas de poca monta vieron sus ahorros saqueado), sino que lo confirmó, sin embargo. González fue nombrado presidente interino del Banco Central, en noviembre de 2002, pero cuando el presidente Luis González Macchi lo nominó para asumir el cargo de manera permanente, el Congreso cuestionó su nominación y González se retiró de consideración. (Reftel C). Además de servir como Superintendente de Bancos, fue también ex jefe de sección de la División de Análisis Financiero del Departamento de la Superintendencia de Bancos de Estudios Económicos y ex analista especializada en finanzas, normas y procedimientos. Un economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción en 1985, González no habla Inglés. ¶7. (C / NF) COMENTARIO: El Embajador González se reunirá el 30 de agosto en respuesta a González '17 de agosto carta al embajador, en que González expresó su gratitud por el apoyo pasado USG a SEPRELAD y solicitó una reunión con el Embajador de modo Paraguay y los Estados Unidos podrían seguir cooperando para cumplir con su "objetivo común de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo." Vamos a establecer indicadores claros para la tenencia de González, incluyendo nuestra expectativa de que él y el resto de su unidad de ser detector de mentiras y la urgencia de Paraguay pagar sus cuotas pendientes de larga duración para Gafisud. Debido a que las opiniones locales de González son tan mezclados (de menos de competente para corromper), se recomienda tener precaución acerca de la información que compartimos con González a medida que avanzamos. COMENTARIO FINAL. Por favor visítenos en http://www.state.sgov.gov/p/wha/asuncion CASON

ORIGINALES DE WIKILEAKS
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10BUENOSAIRES52010-01-05 17:39CONFIDENTIAL//NOFORNEmbassy Buenos Aires
VZCZCXYZ0006
RR RUEHWEB

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ZNY CCCCC ZZH
R 051739Z JAN 10
FM AMEMBASSY BUENOS AIRES
TO RUEHPE/AMEMBASSY LIMA
INFO RUEABND/DEA NEW YORK NY
RUEABND/DEA SPECIAL OPERATIONS VA
RUEHBU/AMEMBASSY BUENOS AIRES
RUEHZP/AMEMBASSY PANAMA
RUEPWAI/ATF INTEL WASHINGTON DC

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 BUENOS AIRES 000005 
 
NOFORN 
SIPDIS 
 
DEA HQS FOR OG/HARRIGAN, OE/GADDIS, OT/SHROYER, OGL/KOLEN, FRANCO, HOLLMAN, DESANTIS, REICHNER, NC/PLACIDO, NCX/SMITH, NCD/BERTINI, NN/POOLE, NCT/CASTO, NCTS/KROKE, SWANSON, NCI/BORDER, NCIL/TRAVERS, NCW/HOOPER, NCWP/KINNISON, NNC/NEAL, 
NNCP/MENOSA, NE/DOTY, NEX/ORTEGA, OSL/MUKAI 
HQ PLEASE PASS TO SOD ATTN: CNTOC/ ASAC HAMLET, SC MASIELLO, SC KELLY, 
DEA LIMA/SOUTHERN CONE REGION FOR RD STENKAMP, ARD LAMAGNO, FIM WALSH, ASUNCION FOR CA GONZALEZ, GS BANKS, SA BLAKE, 
NEW YORK FOR GS IM, SA GREENE, SA O???SHEA, SA SHEEHAN, 
DEA ROANOKE RO FOR RAC CARDEN 
DEA BRISTOL VA POD FOR SA BREWER 
 
E.O. 12958: DECL: 25X1- HUMAN 
TAGS: STAG DEA
SUBJECT: ZA-09-0007/YAZ1K MARTINETTI, JULIO et al/ OPERATION HEART OF 
STONE CASE COORDINATION MEETING 
 
CLASSIFIED BY: Douglas W. Poole, Deputy Chief of Intelligence, Drug 
Enforcement Administration, Office of National Security Intelligence; 
REASON: 1.4(B), (D) 
 
ZG-08-0001/YAZ1B, HORACIO CARTES 
 
C1-07-Z032/QNZ1Q, BANCO AMAMBAY 
 
OPERATION HIGHWIRE (SEO-592) 
 
GFAN-07-9430/SEO-569 OPERATION CERBERUS 
 
GFAN-04-8002/SEO-593 OPERATION KNIGHT MOVES 
 
 
 
1. (SBU/NF) Reference is made to a classified cable, written under 
ZA-09-0007/YAZ1K; MARTINETTI, Julio et al/Operation Heart of Stone 
on October 27, 2009 by Drug Enforcement Administration (DEA) 
Special Agent (SA) Russell Baer titled: OPERATIONAL DEVELOPMENT OF 
BANCO AMAMBAY MONEY LAUNDERING INVESTIGATION AND CASE COORDINATION 
WITH ATF BRISTOL, VA.  This referenced cable explains the recent 
relationship between DEA and the Bureau of Alcohol, Tobacco and 
Firearms (ATF) and the planned integration of Operation Heart of 
Stone with the ATF, Bristol VA office's investigation into illicit 
tobacco sales from Paraguay to the United States. 
 
 
 
 
 
2. (SBU/NF) OPERATION HEART OF STONE is a coordinated, 
transnational investigation focused on the disruption and 
dismantlement of a significant drug trafficking and money 
laundering enterprise operating within the Tri Border Area (TBA) of 
Argentina, Paraguay, and Brazil, and elsewhere throughout the 
world. This investigation has established links between and among 
drug trafficking, money laundering and other criminal organizations 
and, as such, was approved as a designated Consolidated Priority 
Organizational Target (CPOT) investigation during April 2009. This 
investigation, targeting specific TBA financial institutions, their 
executives, and related money laundering facilitators is being 
worked jointly by the Asuncion CO, the Buenos Aires Country Office 
(BACO), the New York FD Organized Crime Drug Enforcement 
Strike-Force/ Financial Investigations Team (NYOCDESF/FIT), HQ/FO 
(OPERATION HIGHWIRE-SEO 592), Immigration and Customs Enforcement, 
the Internal Revenue Service and SOD/CNTOC, and is being supported 
by the United States Attorneys Office for the Eastern District of 
New York, the DOJ Asset Forfeiture Money Laundering Section, the 
Federal Reserve Bank, and the United States Treasury Office of 
Foreign Assets Control (OFAC). 
 
 
 
3. (C) The investigative team has implemented strategies and 
operations aimed at attacking the financial infrastructure of drug 
trafficking supply networks (DTO's) and other criminal enterprises 
operating within the TBA. Using a strategic approach to target the 
international command and control centers of these criminal 
organizations based in the TBA, agents have successfully focused 
investigative activity in an effort to develop this investigation 
with an aim toward a DEA UC introduction to CPOT designee Horacio 
CARTES. Through the utilization of a DEA BACO cooperating source 
and other DEA undercover personnel, agents have infiltrated CARTES' 
money laundering enterprise, an organization believed to launder 
large quantities of United States currency generated through 
illegal means, including through the sale of narcotics, from the 
TBA to the United States. 
 
 
 
4. (SBU/NF) This cable will summarize a recent effort to develop 
this investigation as it relates to CPOT designee CARTES and 
members of his inner circle. The Southern Cone Region (Asuncion and 
Buenos Aires Country Offices) will continue to work jointly with 
all other interested offices to aggressively develop this 
investigation. 
 
 
 
5. (C) From December 6, 2009 to December 9, 2009, ATF Bristol, VA 
hosted an information exchange/coordination meeting at the 
Rainforest Resort, Panama City, Panama in an attempt to share 
information between the above listed agencies and businesses and 
coordinate a future plan of attack amongst all members involved. 
 
 
 
6. (C) The following individuals were present:  Tom Lesnak (ATF 
Bristol VA), Bruce Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore 
(ATF Bristol, VA), Joe Fox (ATF HQ), Eric Flagg (ATF Winchester 
VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA), Mike Schneider, RAC (ATF 
Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asuncion), Charles Banks, GS 
(DEA Asuncion), Jarrod Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD 
(DEA Lima), Michael O'Shea (DEA NY), Don Im, GS (DEA NY), Orville 
Greene (DEA NY), Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg (USAO, 
EDNY), Monica Morales (Treasury-OFAC NY), Ewan Duncan (British 
American Tobacco), Terry Hobbs (British American Tobacco), Richard 
Pandohie (British American Tobacco), Russell See (RAI-Reynolds), 
Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman (Altria-Formerly 
Phillip Morris USA), Mike Grogan (Altria-Formerly Phillip Morris 
USA.) 
 
 
 
7. (C) During the meetings, three approaches were decided upon. 
First, agents involved in the investigation are going to talk to 
William Cloherty, a Washington area lobbyist who is a director of 
Tobaccos USA, INC.  It is believed that Cloherty will have a 
historical perspective of tobacco operations between Paraguay and 
the United States and, more directly, information regarding tobacco 
production and sales and the movement of money obtained from the 
businesses of CARTES.  Second, it has been decided to introduce a 
second undercover (UC) agent to CARTES and/or his lieutenants, 
Osvaldo Gane SALUM and Juan Carlos Lopez Moriera in Paraguay.  In 
order to accomplish this task, UC documents need to be obtained. 
This will be accomplished over the next few weeks by members 
involved in the investigation.  Third, many basic investigative 
techniques such as interviews, debriefings, records checks and 
possible UC meets will be used in an attempt to successfully 
disrupt and dismantle the CARTES DTO. 
 
 
 
8. (SBU/NF) The Southern Cone Region would like to extend its 
appreciation to ATF Bristol, Virginia for providing the opportunity 
and venue to conduct these meetings. 
 
 
 
9. (U) Pursuant to section 6242.11 of the DEA agent's manual, this 
teletype is in lieu of a DEA-6, report of investigation. 
 
 
 
10. (SBU/NF) Inquiries may be directed to Buenos Aires Country 
AttachC) John Cohen or SA Jarrod Sumner at (301) 985-9361. 
 
 
 
Indexing Section: 
 
 
 
1. TABACOS USA, INC.-             NADDIS 6926970 & 6967177 
 
SARI: Please consolidate these records; 
 
LKA: 3815 Bethman Road, Easton, PA 18045; formerly located at 1155 
Mid Valley Dr, Olyphant, PA; REMARKS: Cigarette wholesale business 
associated with Horacio CARTES; Directors include: Horacio CARTES, 
Sarah CARTES, and William Cloherty 
 
 
 
2. CARTES, Horacio-               NADDIS 2749184 
 
REMARKS: CPOT designee and head of TBA money laundering 
organization 
 
 
 
3. SALUM, Osvaldo Gane-           NADDIS negative 
 
Paraguayan male, DOB 07/04/1974; REMARKS: Direct associate of 
Horacio CARTES and member of criminal organization involved in 
importation of counterfeit cigarettes into the CONUS from South 
America 
 
 
 
4. MOREIRA, Juan Carlos Lopez-    NADDIS 6926973 
 
Paraguayan male, a/k/a Juanca, DOB: 12/27/1968; LKA: Concepcion 
Leyes de Chaves and Calle 4, Parque Industrial Alberto Barrail e 
Hijos,, Asuncion, Paraguay (595-21224411), cellular 
(595-981424072), email jlopezzm@palermo.com.py; REMARKS: Direct 
associate of Horacio CARTES and member of criminal organization 
involved in importation of counterfeit cigarettes into the CONUS 
from South America; President of Habacorp, S.R.L. 
 
 
 
5. CLOHERTY, William Martin-      NADDIS 6967114 
 
Associated address: 1155 Mid-Valley Drive, Olyphant, Pennsylvania 
18447 T/N (570) 487-1117, fax (570) 487-1137, direct (301) 
320-1775, car phone (202) 309-6683, cellular phone (202) 294-8993; 
email wmcloherty@verizon.net; REMARKS: Director and lobbyist of 
TABACOS USA, INC (see #1); associate of Horacio Cartes (see #2) 
 
 
MARTINEZ
Reference id: 07ASUNCION714 Cable time: Mon, 27 Aug 2007 13:07 UTC Origin: Embassy Asuncion Classification: CONFIDENTIAL//NOFORN Published on: 1 Sep 2011 (now) Highlight: 
C O N F I D E N T I A L ASUNCION 000714 SIPDIS NOFORN SIPDIS STATE FOR WHA/BSC (KREAD, CCROFT), S/CT (GNOVIS, ASIERRA), INL (JSHOWELL, RHAWKINS) TREASURY FOR FINCEN E.O. 12958: DECL: 07/26/2027 TAGS: PGOV [Internal Governmental Affairs], PREL [External Political Relations], PTER [Terrorists and Terrorism], ECON [Economic Conditions], PA [Paraguay] SUBJECT: MANAGING EXPECTATIONS OF NEW SEPRELAD DIRECTOR REF: A. 2001 ASUNCION 1452 B. 2002 ASUNCION 1426 C. 2002 ASUNCION 1445 D. 2003 ASUNCION 1191 E. 2005 ASUNCION 458 Classified By: DCM Michael J. Fitzpatrick; reasons 1.4 (b) and (d). ¶1. (C) SUMMARY: Reviews of Dr. Angel Gabriel GONZALEZ Caceres, Paraguay's new director of the Secretariat for the Prevention of Money Laundering (SEPRELAD), are quite mixed. A former Central Bank president (2003-2005), Gonzalez also served two terms as Banking Superintendent (1998-99 and 1999-2003), and is reputed to be a technician with a long trajectory at the Central Bank who has cooperated with the Embassy on money laundering and terrorist financing. Others paint a more negative picture of Gonzalez, citing fist fights, personal grudges, incompetency, and corruption from his past and present. The Ambassador will meet Gonzalez August 30, and lay down clear markers for Gonzalez' tenure. Because local views of Gonzalez range from less-than-competent to corrupt, we recommend exercising caution about what information we share with Gonzalez as we move forward. END SUMMARY. ¶2. (C) Reviews of Dr. Angel Gabriel GONZALEZ Caceres, Paraguay's new director of SEPRELAD, the Secretariat for the Prevention of Money Laundering, are quite mixed. On the positive side, Gonzalez is a former Central Bank president (2003-2005) who also served two terms as Banking Superintendent (during the Raul Cubas (1998-99) and Luis Gonzalez Macchi administrations (1999-2003)). Past cable traffic describes Gonzalez as a technician with a long trajectory at the Central Bank who was knowledgeable about monetary policy (ref B). Embassy Asuncion's quote of the week in September 2003 was from Gonzalez-- "illegality should not exist. Whoever conducts a financial operation outside the law should suffer the consequences" (ref D). Other previous reporting indicates strong cooperation with the Embassy on terrorist financing and money laundering as Bank Superintendent in 2001 (ref A). As Bank Superintendent, however, Gonzalez opposed creation of SEPRELAD because he wanted the Central Bank to retain responsibility for fighting money laundering. While his appointment may indicate that the Central Bank could begin to exercise more influence over SEPRELAD, increased inter-agency coordination and support could be a positive result. ¶3. (C) Others paint a more negative picture of Gonzalez. One former USG official assigned to Paraguay said that during a 2002 meeting between Gonzalez (then-Bank Superintendent) and SEPRELAD, Gonzalez came to physical blows with SEPRELAD counterparts. Because of that fight, Gonzalez had "an ax to grind" with SEPRELAD when he assumed the Central Bank presidency in 2003. In an effort to cut off SEPRELAD, Gonzalez established a parallel organization to fight money laundering within the Central Bank, thus causing international confusion about which Paraguayan governmental entity was the appropriate interlocutor on money laundering issues. In August 2003, FinCen/Egmont representatives asked Gonzalez to close the shadow version of SEPRELAD; Gonzalez obliged by issuing a decree in November 2003 that SEPRELAD, instead of the Central Bank, would receive suspicious activity reports (SARs), but the decree was not followed in practice. ¶4. (C) The most colorful anecdote regarding Gonzalez led to his resignation from the Central Bank in early 2005. Central Bank retirees were demonstrating peacefully (with a mariachi band) in front of his house late March 30 when Gonzalez emerged from his home in an intoxicated state, brandishing a handgun. He allegedly held the pistol to a child's head before he fired off the round into the air. There were no injuries, and Gonzalez later apologized for his conduct and resigned his position (reftel E). Embassy reporting said some finance ministry contacts were glad Gonzalez resigned, calling him "a micro-manger who over-personalized the Central Bank presidency." Following Gonzalez' appointment this month to SEPRELAD, one of the 2005 Central Bank protesters wrote a letter to the editor which appeared in the August 16 edition of daily newspaper Ultima Hora, imploring President Duarte to reconsider the appointment. The author said Gonzalez had done "much damage" to Paraguay in his previous positions, and called him "technically and morally incompetent to guard against money laundering in our country." He also noted that an investigation remains pending against Gonzalez for the collapse of Banco Aleman. (NOTE: Gonzalez' role in the collapse of that bank, as well as another called Multibanco, is unclear. END NOTE). ¶5. (C/NF) The director of Paraguay's counternarcotics secretariat (SENAD), Hugo Ibarra, told the DCM August 21 that SIPDIS he will have "nothing to do with" Gonzalez. He said Gonzalez' role in the Banco Aleman collapse was "old news" and "small time." He then volunteered that Gonzalez had a direct personal role as Central Bank president in white-washing ("blanquear") funds for so-called pillar of the community Horacio Cartes and his Banco Amambay, noting that 80 percent of money laundering in Paraguay moves through that banking institution. Ibarra indicated that Gonzalez is still involved with Amambay, and questioned why a former Central Bank president would take a lower level position as SEPRELAD director -- managing an office with less than a dozen employees -- in the absence of some other financial incentive. ¶6. (SBU) BIO NOTES: Gonzalez is a strong Colorado with close ties to President Duarte, who appointed him Central Bank president in September 2003 and then gave him a diplomatic posting in Chile (economic advisor in the Paraguay embassy) in April 2005. When Duarte appointed him as Central Bank president in 2003, Congress questioned his handling of the Banco Aleman and Multibanco banking crises (in which small-time pensioners saw their savings looted), but confirmed him nevertheless. Gonzalez was named interim Central Bank president in November 2002, but when President Luis Gonzalez Macchi nominated him to assume the position permanently, Congress questioned his nomination and Gonzalez withdrew from consideration. (reftel C). In addition to serving as Bank Superintendent, he was also former chief of section of the Financial Analysis Division of the Economic Studies Department of the Superintendence of Banks and a former analyst specializing in finance, norms and procedures. An economist who graduated from the National University of Asuncion in 1985, Gonzalez does not speak English. ¶7. (C/NF) COMMENT: The Ambassador will meet Gonzalez August 30, in response to Gonzalez' August 17 letter to the Ambassador, in which Gonzalez expressed gratitude for past USG support to SEPRELAD and requested a meeting with the Ambassador so Paraguay and the United States could continue to cooperate to meet their "common objective of combating money laundering and terrorist finance." We will lay down clear markers for Gonzalez' tenure, including our expectation that he and the rest of his unit be polygraphed and the urgency of Paraguay paying its long-outstanding dues to Gafisud. Because local views of Gonzalez are so mixed (from less than competent to corrupt), we recommend exercising caution about what information we share with Gonzalez as we move forward. END COMMENT. CASON

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