Los escritos aqui presentados con la copia y pegado de los documentos presentados en la página Wikileaks.
Los mismos, son de dominio público y de alcance global. La presentación de los mismos, no representa, en este caso, ningún acto, a favor, o en contra del ciudadano mencionado.
Aún, nadie ha podido rebatir que los documentos presentados en la pagina de Assange sean inciertos; de hecho, la página ni siquiera ha sido jakeada ni molestada nunca.
Los gobiernos involucrados, se han limitado, en su momento, a efectuar una persecucíòn , mas mediática que eficiente de Julian Assange, quien hoy dia vive en la embajada de Ecuador en Inglaterra.
CABLES TRADUCIDOS:
| Za-09-0007 / yaz1k Martinetti, Julio Et Al / Operación Corazón De Piedra Reunión de Coordinación del caso | |
| Origen | Embajada de Buenos Aires (Argentina) |
| Tiempo de Cable | Mar 5 Ene 2010 17:39 UTC |
| Clasificación | CONFIDENCIAL // NOFORN |
| Fuente | http://wikileaks.org/cable/2010/01/10BUENOSAIRES5.html |
| Historia | |
| Extras | ? Comentarios |
VZCZCXYZ0006 RR RUEHWEB DE RUEHBU # 0005/01 0051739 ZNY CCCCC ZZH R 051739Z 10 de enero FM AMEMBASSY BUENOS AIRES PARA RUEHPE / AMEMBASSY LIMA INFO RUEABND / DEA NEW YORK NY RUEABND / DEA OPERACIONES ESPECIALES VA RUEHBU / AMEMBASSY BUENOS AIRES RUEHZP / AMEMBASSY PANAMÁ RUEPWAI / ATF INTEL WASHINGTON DC
Ocultar encabezado
CONFIDENCIAL SECCIÓN 01 DE 03 DE BUENOS AIRES 000005 NOFORN SIPDIS DEA HQS PARA OG / HARRIGAN, OE / GADDIS, OT / Shroyer, OGL / KOLEN, FRANCO, Hollman, DESANTIS, Reichner, NC / PLACIDO, NCX / SMITH, NCD / BERTINI , NN / POOLE, NCT / CASTO, NCTS / KROKE, Swanson, NCI / FRONTERA, NCIL / TRAVERS, NCW / Hooper, NCWP / Kinnison, NNC / NEAL, NNCP / Menosa, NE / DOTY, NEX / ORTEGA, OSL / Mukai HQ FAVOR PASE A ATN SOD: CNTOC / ASAC HAMLET, SC MASIELLO, SC KELLY, DEA LIMA / CONO SUR REGIÓN DE RD Stenkamp, ARD LAMAGNO, FIM WALSH, ASUNCION DE CA GONZALEZ, GS BANCOS, SA BLAKE, NUEVA YORK PARA GS IM , SA GREENE, SA O ??? Shea, SA SHEEHAN, DEA ROANOKE RO DE RAC CARDEN DEA BRISTOL VA POD PARA SA BREWER EO 12958: Dec: 25X1- TAGS HUMANOS: macho, de la DEA [Agencia Antidrogas]
ASUNTO: ZA-09 -0007 / YAZ1K MARTINETTI, JULIO et al / OPERACIÓN CORAZÓN DE REUNIÓN DE PIEDRA DE CASO DE COORDINACIÓN CLASIFICADO POR: Douglas W. Poole, Jefe Adjunto de la Inteligencia, la Administración de Control de Drogas de la Oficina de Inteligencia de Seguridad Nacional; MOTIVO: 1.4 (B), (D) ZG-08 hasta 0001 / YAZ1B, HORACIO CARTES
C1-07-Z032 / QNZ1Q, BANCO AMAMBAY FUNCIONAMIENTO HIGHWIRE (SEO-592) Gfan-07-9430 / SEO-569 OPERACIÓN CERBERUS GFAN- 04-8002 / SEO-593 FUNCIONAMIENTO Jaque
¶1. (SBU / NF) Se hace referencia a un cable clasificado, escrito bajo ZA-09-0007 / YAZ1K; MARTINETTI, Julio et al / Operación Corazón de Piedra el 27 de octubre de 2009 por la Administración de Control de Drogas (DEA) Agente Especial (SA) Russell Baer titula: EL DESARROLLO DE OPERACIONES DEL BANCO AMAMBAY LAVADO DE DINERO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE CASO CON ATF BRISTOL, VA. Este cable hace referencia explica la reciente relación entre la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la integración planificada de la Operación Corazón de Piedra con la ATF, la investigación de la oficina de Bristol VA en la venta de tabaco ilícito desde Paraguay a los Estados Unidos.
¶ 2. (SBU / NF) OPERACIÓN CORAZÓN DE PIEDRA es una manera coordinada, la investigación transnacional centrada en la interrupción y el desmantelamiento de un tráfico de drogas y lavado de dinero de la empresa importante que opera en la Zona Fronteriza Tri (TBA) de Argentina, Paraguay y Brasil, y en otros lugares en todo el mundo. Esta investigación ha establecido vínculos entre y entre el tráfico de drogas, lavado de dinero y otras organizaciones criminales y, como tal, fue homologado como una Prioridad Consolidada designado Objetivo Organizacional (CPOT) investigación en abril de 2009 Esta investigación, apuntando a las instituciones financieras específicas TBA, sus ejecutivos , y facilitadores de lavado de dinero relacionados se está trabajando en forma conjunta por la Asunción CO, la Oficina de País Buenos Aires (BACO), el New York FD Organizada Transnacional Drug Enforcement Strike-Fuerza / Financiero Equipo de Investigación (NYOCDESF / FIT), HQ / FO (FUNCIONAMIENTO HIGHWIRE-SEO 592), de Inmigración y Control de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y SOD / CNTOC, y está siendo apoyado por la Oficina de Abogados de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el Departamento de Justicia de Activos Sección de Confiscación de Blanqueo de Dinero, el Banco de la Reserva Federal , y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
¶3. (C) El equipo de investigación ha puesto en marcha estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de las redes de abastecimiento de tráfico de drogas (DTO) y otras empresas criminales que operan en el TBA. El uso de un enfoque estratégico para atacar los centros de mando y control internacionales de estas organizaciones criminales basadas en la Triple Frontera, los agentes se han centrado con éxito la actividad de investigación en un esfuerzo por desarrollar esta investigación con el objetivo hacia una introducción DEA UC al designado CPOT Horacio
Cartes . A través de la utilización de una fuente de cooperar DEA BACO y otro personal encubiertos de la DEA, los agentes se han infiltrado en CARTES empresa de lavado de dinero ", una organización que se cree que lavar grandes cantidades de dinero de los Estados Unidos se generan a través de medios ilegales, incluida la venta de narcóticos, desde la Triple Frontera a los Estados Unidos.
¶ 4. (SBU / NF) Este cable resumirá un reciente esfuerzo para desarrollar esta investigación en relación con CPOT designado CARTES y miembros de su círculo íntimo. La Región del Cono Sur (Asunción y Buenos Aires Oficinas de País) seguirán trabajando de manera conjunta con el resto de las oficinas interesadas para desarrollar agresivamente esta investigación.
¶5. (C) De 6 diciembre 2009 hasta 9 diciembre 2009, ATF Bristol, VA acogió una reunión de intercambio de información / coordinación en el Rainforest Resort, Ciudad de Panamá, Panamá, en un intento de compartir información entre los organismos enumerados anteriormente y las empresas y coordinar un futuro plan de ataque entre todos los miembros involucrados.
¶6. (C) Las siguientes personas fueron presente: Tom Lesnak (ATF Bristol VA), Bruce Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore (ATF Bristol, VA), Joe Fox (HQ ATF), Eric Flagg (ATF Winchester VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA ), Mike Schneider, RAC (ATF Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asunción), Charles Banks, GS (DEA Asunción), Jarrod Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD (DEA Lima), Michael O'Shea ( DEA NY), Don Im, GS (DEA NY), Orville Greene (DEA NY), Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg (USAO, EDNY), Mónica Morales (Tesoro-OFAC NY), Ewan Duncan (British American Tabaco), Terry Hobbs (British American Tobacco), Richard Pandohie (British American Tobacco), Russell See (RAI-Reynolds), Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman (Altria-Formerly Phillip Morris EE.UU.), Mike Grogan (Altria- Anteriormente Phillip Morris EE.UU..)
¶7. (C) Durante las reuniones, tres enfoques se decidieron. En primer lugar, los agentes involucrados en la investigación van a hablar con William Cloherty, una zona cabildero de Washington que es un director de Tabacos EE.UU., INC. Se cree que Cloherty tendrá una perspectiva histórica de las operaciones de tabaco entre Paraguay y Estados Unidos y, más directamente, información sobre la producción y las ventas de tabaco y el movimiento de dinero obtenido de las empresas de CARTES . En segundo lugar, se ha decidido introducir un segundo agente encubierto (UC) a CARTES y / o sus lugartenientes, Osvaldo Gane SALUM y Juan Carlos López Moreira en Paraguay. Con el fin de realizar esta tarea, los documentos UC necesitan ser obtenido. Esto se logrará en las próximas semanas por miembros involucrados en la investigación. , Muchas técnicas de investigación básicas Tercer tales como entrevistas, interrogatorios, registros de cheques y posible UC se reúne serán utilizados en un intento de interrumpir con éxito y desmantelar la CARTES DTO.
¶8. (SBU / NF) La Región del Cono Sur quiere extender su reconocimiento al ATF Bristol, Virginia para proporcionar la oportunidad y lugar para llevar a cabo estas reuniones.
¶9. (U) De conformidad con la sección 6242.11 del manual del agente de la DEA, este teletipo está en lugar de un informe de la DEA-6, de la investigación.
¶10 . (SBU / NF) Las consultas pueden dirigirse a Buenos Aires País AttachC) John Cohen o SA Jarrod Sumner al (301) 985-9361. Sección Indexación:
. ¶1 TABACOS EE.UU., INC.- NADDIS 6.926.970 y 6.967.177 SARI: Por favor, consolidar estos registros; LKA: 3815 Bethman Road, Easton, PA 18045; ubicado anteriormente en 1155 Mid Valley Dr, Olyphant, PA; OBSERVACIONES: Cigarrillos negocio al por mayor asociado con Horacio Cartes ; Directores son: Horacio CARTES , Sarah CARTES y William Cloherty
¶2. CARTES , Horacio - NADDIS 2749184 OBSERVACIONES: persona designada CPOT y la cabeza de la organización de lavado de dinero TBA
¶3. SALUM, Osvaldo Gane- NADDIS masculino paraguayo negativo, fecha de nacimiento 04/07 / 1974; OBSERVACIONES: asociado directo de
Horacio Cartes y miembro de la organización criminal involucrada en la importación de cigarrillos falsificados en el territorio continental de EE.UU. de América del Sur
. ¶4 MOREIRA, Juan Carlos López-NADDIS 6926973 masculino paraguayo, a / k / a Juanca, fecha de nacimiento: 12/27 / 1968; LKA: Concepción Leyes de Chaves y Calle 4, Parque Industrial Alberto Barrail e Hijos ,, Asunción, Paraguay (595-21224411), celular (595 hasta 981.424.072), jlopezzm@palermo.com.py de correo electrónico; OBSERVACIONES: asociado directo de Horacio Cartes y miembro de la organización criminal involucrada en la importación de cigarrillos falsificados en el territorio continental de EE.UU. de América del Sur; Presidente de Habacorp, SRL
¶5. Cloherty, William Martin-NADDIS 6967114 Dirección asociada: 1155 Mid-Valley Drive, Olyphant, Pennsylvania 18447 T / N (570) 487 a 1117, fax (570) 487-1137, directo (301) 320-1775, teléfono del coche (202) 309-6683, teléfono celular (202) 294-8993; wmcloherty@verizon.net de correo electrónico; OBSERVACIONES: Director y cabildero de TABACOS EE.UU., INC (ver # 1); asociado de Horacio Cartes (ver # 2) MARTINEZ
| La gestión de expectativas de Nuevo Director SEPRELAD | |
| Origen | Embajada de Asunción (Paraguay) |
| Tiempo de Cable | Lun, 27 de agosto 2007 13:07 UTC |
| Clasificación | CONFIDENCIAL // NOFORN |
| Fuente | http://wikileaks.org/cable/2007/08/07ASUNCION714.html |
| Referencias | 05ASUNCION458 , 06ASUNCION1191 |
| Referenciado por | 07ASUNCION734 , 07ASUNCION879 |
| Historia | |
| Extras | ? Comentarios |
VZCZCXYZ0001 PP RUEHWEB DE RUEHAC # 0714/01 2391307 ZNY CCCCC ZZH P 271307Z 07 de agosto FM AMEMBASSY ASUNCION DE RUEHC / Secretario de Estado WASHDC PRIORIDAD 6107 INFO RUCNMER / MERCOSUR RUEATRS COLECTIVAS / DEPARTAMENTO DE HACIENDA WASHDC
Ocultar encabezado
CONFIDENCIAL ASUNCION DEL ESTADO 000.714 SIPDIS NOFORN SIPDIS PARA WHA / BSC (kread, CCROFT), S / CT (GNOVIS, ASIERRA), INL (JSHOWELL, RHAWKINS) TESORO PARA FINCEN EO 12958: Dec: 07/26/2027 TAGS: PGOV [Asuntos Gubernamentales Internos] , PREL [Relaciones Políticas Exteriores] , PTER [Los terroristas y el terrorismo] , ECON [Condiciones Económicas] , PA [Paraguay]
TEMA: GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE NUEVO DIRECTOR SEPRELAD REF: A. 2001 ASUNCION 1452 B. ASUNCION 2002 1426 C. 2002 ASUNCION 1445 D. 2003 ASUNCION 1191
E. 2005 ASUNCION 458
Clasificado por: DCM Michael J. Fitzpatrick; razones 1.4 (b) y (d).
¶ 1. (C) Resumen: Comentarios del Dr. Ángel Gabriel González Cáceres, nuevo director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay, son bastante variadas. Un ex presidente del Banco Central (2003-2005), González también sirvió dos términos como Superintendente de Bancos (1998-1999 y 1999-2003), y tiene fama de ser un técnico con una larga trayectoria en el Banco Central que ha cooperado con la Embajada el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Otros ofrecen una imagen más negativa de González, citando peleas, rencores personales, la incompetencia y la corrupción de su pasado y presente. El Embajador se reunirá González el 30 de agosto y establecer indicadores claros para la tenencia de González. Debido a que las opiniones locales de rango González de menos-que-competente para corromper, les recomendamos tener precaución acerca de la información que compartimos con González a medida que avanzamos. FIN RESUMEN.
¶2. (C) Comentarios del Dr. Ángel Gabriel González Cáceres, nuevo director de SEPRELAD del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, son bastante variadas. En el lado positivo, González es un ex presidente del Banco Central (2003-2005), que también sirvió dos términos como Superintendente de Bancos (durante el Raúl Cubas (1998-1999) y las administraciones Luis González Macchi (1999-2003)). Tráfico de cables Pasado describe González como técnico con una larga trayectoria en el Banco Central, que estaba bien informado sobre la política monetaria (ref B). La cita de Asunción Embajada de la semana en septiembre de 2003 era de Gonzalez-- "ilegalidad no debería existir. Quien lleva a cabo una operación financiera fuera de la ley debe sufrir las consecuencias" (ref D). Otro informe anterior indica una fuerte colaboración con la Embajada de la financiación del terrorismo y el lavado de dinero como Superintendente de Bancos en 2001 (ref A). Como Superintendente de Bancos, sin embargo, González se opuso a la creación de SEPRELAD porque quería que el Banco Central mantiene sus responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero. Mientras que su nombramiento puede indicar que el Banco Central podría comenzar a ejercer más influencia sobre SEPRELAD, una mayor coordinación y apoyo interinstitucional podría ser un resultado positivo.
¶3. (C) Otros pintan una imagen más negativa de González. Un ex funcionario del gobierno de Estados Unidos asignado a Paraguay, dijo que durante una reunión de 2002 entre González (el entonces Superintendente de Bancos) y la SEPRELAD, González llegó a los golpes físicos con contrapartes SEPRELAD. A causa de esa pelea, González tenía "un interés personal" con SEPRELAD cuando asumió la presidencia del Banco Central, en 2003 En un esfuerzo por cortar la SEPRELAD, González estableció una organización paralela para combatir el lavado de dinero en el Banco Central, lo que causa internacional confusión sobre qué entidad gubernamental paraguaya fue el interlocutor adecuado en temas de lavado de dinero. En agosto de 2003, los representantes de FinCEN / Egmont pidió a González para cerrar la versión sombra de SEPRELAD; González obligado mediante la emisión de un decreto en noviembre de 2003 que SEPRELAD, en lugar del Banco Central, recibiría informes de actividades sospechosas (SAR), pero el decreto no fue seguido en la práctica.
¶ 4. (C) La anécdota más colorida con respecto González llevó a su renuncia al Banco Central a principios de 2005 los jubilados del Banco Central se manifestaban pacíficamente (con una banda de mariachi) frente a su casa de finales del 30 de marzo cuando González salió de su casa en estado de embriaguez, blandiendo un arma de fuego. Él habría sostenido la pistola a la cabeza de un niño antes de que él disparó la ronda en el aire. No hubo heridos, y González más tarde se disculpó por su conducta y renunció a su cargo (reftel E). Informes Embajada dijo que algunos contactos del ministerio de finanzas se alegraron González renunció, llamándolo "un micro-director que sobre-personalizó la presidencia del Banco Central." Tras el nombramiento de González este mes a SEPRELAD, uno de los 2.005 manifestantes del Banco Central, escribió una carta al editor que apareció en la edición del 16 de agosto del diario Ultima Hora, implorando el presidente Duarte a reconsiderar el nombramiento. El autor dijo González había hecho "mucho daño" a Paraguay en sus posiciones anteriores, y lo llamó "técnicamente y moralmente incompetente para protegerse contra el lavado de dinero en nuestro país." También señaló que una investigación se encuentra pendiente en contra de González por la quiebra del Banco Alemán. . (NOTA:. Papel de González en el colapso de ese banco, así como otro llamado Multibanco, está claro FIN NOTA)
. ¶5 (C / NF) El director de la secretaría antidroga de Paraguay (SENAD), Hugo Ibarra, dijo a la DCM 21 de agosto que SIPDIS tendrá "nada que ver con" González. Él dijo que el papel de González en el colapso de Banco Alemán fue "noticia vieja" y "de poca monta". A continuación, se ofreció que González tuvo un papel directo y personal como presidente del Banco Central, en blanco-lavado ("blanquear") los fondos para el llamado pilar de la comunidad Horacio Cartes y su Banco Amambay, señalando que el 80 por ciento de lavado de dinero en Paraguay se mueve a través esa institución bancaria. Ibarra indicó que González sigue involucrado con Amambay, y se preguntó por qué un ex presidente del Banco Central tomaría una posición más baja de nivel de director SEPRELAD - la gestión de una oficina con menos de una docena de empleados -. En ausencia de algún otro incentivo financiero
¶ . 6 (SBU) PERFIL NOTAS: González es un Colorado fuerte con estrechos vínculos con el presidente Duarte, quien lo nombró presidente del Banco Central en septiembre de 2003 y luego le dio un cargo diplomático en Chile (consejero económico en la Embajada de Paraguay) en abril de 2005. Cuando Duarte lo nombró como presidente del Banco Central, en 2003, el Congreso cuestionó su manejo de las crisis bancarias Banco Alemán y Multibanco (en el que los pensionistas de poca monta vieron sus ahorros saqueado), sino que lo confirmó, sin embargo. González fue nombrado presidente interino del Banco Central, en noviembre de 2002, pero cuando el presidente Luis González Macchi lo nominó para asumir el cargo de manera permanente, el Congreso cuestionó su nominación y González se retiró de consideración. (Reftel C). Además de servir como Superintendente de Bancos, fue también ex jefe de sección de la División de Análisis Financiero del Departamento de la Superintendencia de Bancos de Estudios Económicos y ex analista especializada en finanzas, normas y procedimientos. Un economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción en 1985, González no habla Inglés.
¶7. (C / NF) COMENTARIO: El Embajador González se reunirá el 30 de agosto en respuesta a González '17 de agosto carta al embajador, en que González expresó su gratitud por el apoyo pasado USG a SEPRELAD y solicitó una reunión con el Embajador de modo Paraguay y los Estados Unidos podrían seguir cooperando para cumplir con su "objetivo común de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo." Vamos a establecer indicadores claros para la tenencia de González, incluyendo nuestra expectativa de que él y el resto de su unidad de ser detector de mentiras y la urgencia de Paraguay pagar sus cuotas pendientes de larga duración para Gafisud. Debido a que las opiniones locales de González son tan mezclados (de menos de competente para corromper), se recomienda tener precaución acerca de la información que compartimos con González a medida que avanzamos. COMENTARIO FINAL. Por favor visítenos en http://www.state.sgov.gov/p/wha/asuncion CASON
ORIGINALES DE WIKILEAKS
| Reference ID | Created | Classification | Origin |
|---|---|---|---|
| 10BUENOSAIRES5 | 2010-01-05 17:39 | CONFIDENTIAL//NOFORN | Embassy Buenos Aires |
VZCZCXYZ0006 RR RUEHWEB DE RUEHBU #0005/01 0051739 ZNY CCCCC ZZH R 051739Z JAN 10 FM AMEMBASSY BUENOS AIRES TO RUEHPE/AMEMBASSY LIMA INFO RUEABND/DEA NEW YORK NY RUEABND/DEA SPECIAL OPERATIONS VA RUEHBU/AMEMBASSY BUENOS AIRES RUEHZP/AMEMBASSY PANAMA RUEPWAI/ATF INTEL WASHINGTON DC
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 BUENOS AIRES 000005 NOFORN SIPDIS DEA HQS FOR OG/HARRIGAN, OE/GADDIS, OT/SHROYER, OGL/KOLEN, FRANCO, HOLLMAN, DESANTIS, REICHNER, NC/PLACIDO, NCX/SMITH, NCD/BERTINI, NN/POOLE, NCT/CASTO, NCTS/KROKE, SWANSON, NCI/BORDER, NCIL/TRAVERS, NCW/HOOPER, NCWP/KINNISON, NNC/NEAL, NNCP/MENOSA, NE/DOTY, NEX/ORTEGA, OSL/MUKAI HQ PLEASE PASS TO SOD ATTN: CNTOC/ ASAC HAMLET, SC MASIELLO, SC KELLY, DEA LIMA/SOUTHERN CONE REGION FOR RD STENKAMP, ARD LAMAGNO, FIM WALSH, ASUNCION FOR CA GONZALEZ, GS BANKS, SA BLAKE, NEW YORK FOR GS IM, SA GREENE, SA O???SHEA, SA SHEEHAN, DEA ROANOKE RO FOR RAC CARDEN DEA BRISTOL VA POD FOR SA BREWER E.O. 12958: DECL: 25X1- HUMAN TAGS: STAG DEA SUBJECT: ZA-09-0007/YAZ1K MARTINETTI, JULIO et al/ OPERATION HEART OF STONE CASE COORDINATION MEETING CLASSIFIED BY: Douglas W. Poole, Deputy Chief of Intelligence, Drug Enforcement Administration, Office of National Security Intelligence; REASON: 1.4(B), (D) ZG-08-0001/YAZ1B, HORACIO CARTES C1-07-Z032/QNZ1Q, BANCO AMAMBAY OPERATION HIGHWIRE (SEO-592) GFAN-07-9430/SEO-569 OPERATION CERBERUS GFAN-04-8002/SEO-593 OPERATION KNIGHT MOVES ¶1. (SBU/NF) Reference is made to a classified cable, written under ZA-09-0007/YAZ1K; MARTINETTI, Julio et al/Operation Heart of Stone on October 27, 2009 by Drug Enforcement Administration (DEA) Special Agent (SA) Russell Baer titled: OPERATIONAL DEVELOPMENT OF BANCO AMAMBAY MONEY LAUNDERING INVESTIGATION AND CASE COORDINATION WITH ATF BRISTOL, VA. This referenced cable explains the recent relationship between DEA and the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) and the planned integration of Operation Heart of Stone with the ATF, Bristol VA office's investigation into illicit tobacco sales from Paraguay to the United States. ¶2. (SBU/NF) OPERATION HEART OF STONE is a coordinated, transnational investigation focused on the disruption and dismantlement of a significant drug trafficking and money laundering enterprise operating within the Tri Border Area (TBA) of Argentina, Paraguay, and Brazil, and elsewhere throughout the world. This investigation has established links between and among drug trafficking, money laundering and other criminal organizations and, as such, was approved as a designated Consolidated Priority Organizational Target (CPOT) investigation during April 2009. This investigation, targeting specific TBA financial institutions, their executives, and related money laundering facilitators is being worked jointly by the Asuncion CO, the Buenos Aires Country Office (BACO), the New York FD Organized Crime Drug Enforcement Strike-Force/ Financial Investigations Team (NYOCDESF/FIT), HQ/FO (OPERATION HIGHWIRE-SEO 592), Immigration and Customs Enforcement, the Internal Revenue Service and SOD/CNTOC, and is being supported by the United States Attorneys Office for the Eastern District of New York, the DOJ Asset Forfeiture Money Laundering Section, the Federal Reserve Bank, and the United States Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC). ¶3. (C) The investigative team has implemented strategies and operations aimed at attacking the financial infrastructure of drug trafficking supply networks (DTO's) and other criminal enterprises operating within the TBA. Using a strategic approach to target the international command and control centers of these criminal organizations based in the TBA, agents have successfully focused investigative activity in an effort to develop this investigation with an aim toward a DEA UC introduction to CPOT designee Horacio CARTES. Through the utilization of a DEA BACO cooperating source and other DEA undercover personnel, agents have infiltrated CARTES' money laundering enterprise, an organization believed to launder large quantities of United States currency generated through illegal means, including through the sale of narcotics, from the TBA to the United States. ¶4. (SBU/NF) This cable will summarize a recent effort to develop this investigation as it relates to CPOT designee CARTES and members of his inner circle. The Southern Cone Region (Asuncion and Buenos Aires Country Offices) will continue to work jointly with all other interested offices to aggressively develop this investigation. ¶5. (C) From December 6, 2009 to December 9, 2009, ATF Bristol, VA hosted an information exchange/coordination meeting at the Rainforest Resort, Panama City, Panama in an attempt to share information between the above listed agencies and businesses and coordinate a future plan of attack amongst all members involved. ¶6. (C) The following individuals were present: Tom Lesnak (ATF Bristol VA), Bruce Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore (ATF Bristol, VA), Joe Fox (ATF HQ), Eric Flagg (ATF Winchester VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA), Mike Schneider, RAC (ATF Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asuncion), Charles Banks, GS (DEA Asuncion), Jarrod Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD (DEA Lima), Michael O'Shea (DEA NY), Don Im, GS (DEA NY), Orville Greene (DEA NY), Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg (USAO, EDNY), Monica Morales (Treasury-OFAC NY), Ewan Duncan (British American Tobacco), Terry Hobbs (British American Tobacco), Richard Pandohie (British American Tobacco), Russell See (RAI-Reynolds), Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman (Altria-Formerly Phillip Morris USA), Mike Grogan (Altria-Formerly Phillip Morris USA.) ¶7. (C) During the meetings, three approaches were decided upon. First, agents involved in the investigation are going to talk to William Cloherty, a Washington area lobbyist who is a director of Tobaccos USA, INC. It is believed that Cloherty will have a historical perspective of tobacco operations between Paraguay and the United States and, more directly, information regarding tobacco production and sales and the movement of money obtained from the businesses of CARTES. Second, it has been decided to introduce a second undercover (UC) agent to CARTES and/or his lieutenants, Osvaldo Gane SALUM and Juan Carlos Lopez Moriera in Paraguay. In order to accomplish this task, UC documents need to be obtained. This will be accomplished over the next few weeks by members involved in the investigation. Third, many basic investigative techniques such as interviews, debriefings, records checks and possible UC meets will be used in an attempt to successfully disrupt and dismantle the CARTES DTO. ¶8. (SBU/NF) The Southern Cone Region would like to extend its appreciation to ATF Bristol, Virginia for providing the opportunity and venue to conduct these meetings. ¶9. (U) Pursuant to section 6242.11 of the DEA agent's manual, this teletype is in lieu of a DEA-6, report of investigation. ¶10. (SBU/NF) Inquiries may be directed to Buenos Aires Country AttachC) John Cohen or SA Jarrod Sumner at (301) 985-9361. Indexing Section: ¶1. TABACOS USA, INC.- NADDIS 6926970 & 6967177 SARI: Please consolidate these records; LKA: 3815 Bethman Road, Easton, PA 18045; formerly located at 1155 Mid Valley Dr, Olyphant, PA; REMARKS: Cigarette wholesale business associated with Horacio CARTES; Directors include: Horacio CARTES, Sarah CARTES, and William Cloherty ¶2. CARTES, Horacio- NADDIS 2749184 REMARKS: CPOT designee and head of TBA money laundering organization ¶3. SALUM, Osvaldo Gane- NADDIS negative Paraguayan male, DOB 07/04/1974; REMARKS: Direct associate of Horacio CARTES and member of criminal organization involved in importation of counterfeit cigarettes into the CONUS from South America ¶4. MOREIRA, Juan Carlos Lopez- NADDIS 6926973 Paraguayan male, a/k/a Juanca, DOB: 12/27/1968; LKA: Concepcion Leyes de Chaves and Calle 4, Parque Industrial Alberto Barrail e Hijos,, Asuncion, Paraguay (595-21224411), cellular (595-981424072), email jlopezzm@palermo.com.py; REMARKS: Direct associate of Horacio CARTES and member of criminal organization involved in importation of counterfeit cigarettes into the CONUS from South America; President of Habacorp, S.R.L. ¶5. CLOHERTY, William Martin- NADDIS 6967114 Associated address: 1155 Mid-Valley Drive, Olyphant, Pennsylvania 18447 T/N (570) 487-1117, fax (570) 487-1137, direct (301) 320-1775, car phone (202) 309-6683, cellular phone (202) 294-8993; email wmcloherty@verizon.net; REMARKS: Director and lobbyist of TABACOS USA, INC (see #1); associate of Horacio Cartes (see #2) MARTINEZ
Reference id: 07ASUNCION714 Cable time: Mon, 27 Aug 2007 13:07 UTC Origin: Embassy Asuncion Classification: CONFIDENTIAL//NOFORN Published on: 1 Sep 2011 (now) Highlight:C O N F I D E N T I A L ASUNCION 000714 SIPDIS NOFORN SIPDIS STATE FOR WHA/BSC (KREAD, CCROFT), S/CT (GNOVIS, ASIERRA), INL (JSHOWELL, RHAWKINS) TREASURY FOR FINCEN E.O. 12958: DECL: 07/26/2027 TAGS: PGOV [Internal Governmental Affairs], PREL [External Political Relations], PTER [Terrorists and Terrorism], ECON [Economic Conditions], PA [Paraguay] SUBJECT: MANAGING EXPECTATIONS OF NEW SEPRELAD DIRECTOR REF: A. 2001 ASUNCION 1452 B. 2002 ASUNCION 1426 C. 2002 ASUNCION 1445 D. 2003 ASUNCION 1191 E. 2005 ASUNCION 458 Classified By: DCM Michael J. Fitzpatrick; reasons 1.4 (b) and (d). ¶1. (C) SUMMARY: Reviews of Dr. Angel Gabriel GONZALEZ Caceres, Paraguay's new director of the Secretariat for the Prevention of Money Laundering (SEPRELAD), are quite mixed. A former Central Bank president (2003-2005), Gonzalez also served two terms as Banking Superintendent (1998-99 and 1999-2003), and is reputed to be a technician with a long trajectory at the Central Bank who has cooperated with the Embassy on money laundering and terrorist financing. Others paint a more negative picture of Gonzalez, citing fist fights, personal grudges, incompetency, and corruption from his past and present. The Ambassador will meet Gonzalez August 30, and lay down clear markers for Gonzalez' tenure. Because local views of Gonzalez range from less-than-competent to corrupt, we recommend exercising caution about what information we share with Gonzalez as we move forward. END SUMMARY. ¶2. (C) Reviews of Dr. Angel Gabriel GONZALEZ Caceres, Paraguay's new director of SEPRELAD, the Secretariat for the Prevention of Money Laundering, are quite mixed. On the positive side, Gonzalez is a former Central Bank president (2003-2005) who also served two terms as Banking Superintendent (during the Raul Cubas (1998-99) and Luis Gonzalez Macchi administrations (1999-2003)). Past cable traffic describes Gonzalez as a technician with a long trajectory at the Central Bank who was knowledgeable about monetary policy (ref B). Embassy Asuncion's quote of the week in September 2003 was from Gonzalez-- "illegality should not exist. Whoever conducts a financial operation outside the law should suffer the consequences" (ref D). Other previous reporting indicates strong cooperation with the Embassy on terrorist financing and money laundering as Bank Superintendent in 2001 (ref A). As Bank Superintendent, however, Gonzalez opposed creation of SEPRELAD because he wanted the Central Bank to retain responsibility for fighting money laundering. While his appointment may indicate that the Central Bank could begin to exercise more influence over SEPRELAD, increased inter-agency coordination and support could be a positive result. ¶3. (C) Others paint a more negative picture of Gonzalez. One former USG official assigned to Paraguay said that during a 2002 meeting between Gonzalez (then-Bank Superintendent) and SEPRELAD, Gonzalez came to physical blows with SEPRELAD counterparts. Because of that fight, Gonzalez had "an ax to grind" with SEPRELAD when he assumed the Central Bank presidency in 2003. In an effort to cut off SEPRELAD, Gonzalez established a parallel organization to fight money laundering within the Central Bank, thus causing international confusion about which Paraguayan governmental entity was the appropriate interlocutor on money laundering issues. In August 2003, FinCen/Egmont representatives asked Gonzalez to close the shadow version of SEPRELAD; Gonzalez obliged by issuing a decree in November 2003 that SEPRELAD, instead of the Central Bank, would receive suspicious activity reports (SARs), but the decree was not followed in practice. ¶4. (C) The most colorful anecdote regarding Gonzalez led to his resignation from the Central Bank in early 2005. Central Bank retirees were demonstrating peacefully (with a mariachi band) in front of his house late March 30 when Gonzalez emerged from his home in an intoxicated state, brandishing a handgun. He allegedly held the pistol to a child's head before he fired off the round into the air. There were no injuries, and Gonzalez later apologized for his conduct and resigned his position (reftel E). Embassy reporting said some finance ministry contacts were glad Gonzalez resigned, calling him "a micro-manger who over-personalized the Central Bank presidency." Following Gonzalez' appointment this month to SEPRELAD, one of the 2005 Central Bank protesters wrote a letter to the editor which appeared in the August 16 edition of daily newspaper Ultima Hora, imploring President Duarte to reconsider the appointment. The author said Gonzalez had done "much damage" to Paraguay in his previous positions, and called him "technically and morally incompetent to guard against money laundering in our country." He also noted that an investigation remains pending against Gonzalez for the collapse of Banco Aleman. (NOTE: Gonzalez' role in the collapse of that bank, as well as another called Multibanco, is unclear. END NOTE). ¶5. (C/NF) The director of Paraguay's counternarcotics secretariat (SENAD), Hugo Ibarra, told the DCM August 21 that SIPDIS he will have "nothing to do with" Gonzalez. He said Gonzalez' role in the Banco Aleman collapse was "old news" and "small time." He then volunteered that Gonzalez had a direct personal role as Central Bank president in white-washing ("blanquear") funds for so-called pillar of the community Horacio Cartes and his Banco Amambay, noting that 80 percent of money laundering in Paraguay moves through that banking institution. Ibarra indicated that Gonzalez is still involved with Amambay, and questioned why a former Central Bank president would take a lower level position as SEPRELAD director -- managing an office with less than a dozen employees -- in the absence of some other financial incentive. ¶6. (SBU) BIO NOTES: Gonzalez is a strong Colorado with close ties to President Duarte, who appointed him Central Bank president in September 2003 and then gave him a diplomatic posting in Chile (economic advisor in the Paraguay embassy) in April 2005. When Duarte appointed him as Central Bank president in 2003, Congress questioned his handling of the Banco Aleman and Multibanco banking crises (in which small-time pensioners saw their savings looted), but confirmed him nevertheless. Gonzalez was named interim Central Bank president in November 2002, but when President Luis Gonzalez Macchi nominated him to assume the position permanently, Congress questioned his nomination and Gonzalez withdrew from consideration. (reftel C). In addition to serving as Bank Superintendent, he was also former chief of section of the Financial Analysis Division of the Economic Studies Department of the Superintendence of Banks and a former analyst specializing in finance, norms and procedures. An economist who graduated from the National University of Asuncion in 1985, Gonzalez does not speak English. ¶7. (C/NF) COMMENT: The Ambassador will meet Gonzalez August 30, in response to Gonzalez' August 17 letter to the Ambassador, in which Gonzalez expressed gratitude for past USG support to SEPRELAD and requested a meeting with the Ambassador so Paraguay and the United States could continue to cooperate to meet their "common objective of combating money laundering and terrorist finance." We will lay down clear markers for Gonzalez' tenure, including our expectation that he and the rest of his unit be polygraphed and the urgency of Paraguay paying its long-outstanding dues to Gafisud. Because local views of Gonzalez are so mixed (from less than competent to corrupt), we recommend exercising caution about what information we share with Gonzalez as we move forward. END COMMENT. CASON
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